2878
Названі банки, які беруть участь у відмиванні російських грошей
— Кримінал
У скандалі з відмиванням “брудних” російських грошей у Європі замішані близько десяти великих банків.
Більша частина інформації про їх можливу участь з’явилася після публікації доповіді консорціуму журналістів-розслідувачів OCCRP, пише Bloomberg.
Розслідування скандалу ведеться в країнах Балтії, США, Великобританії і Скандинавії.
Серед банків, які підозрюються в незаконній діяльності, виявилися:
- найбільший банк Danske Bank,
- шведський Swedbank,
- норвезький Nordea Bank,
- нідерландський ING Groep,
- німецький Deutsche Bank,
- австрійський Raiffeisen Bank International,
- нідерландські ABN Amro Group і Cooperatieve Rabobank,
- женевський Credit Agricole,
- підрозділ турецького банку Turkiye Garanti Bankasi.
У вересні Danske Bank визнав, що більша частина з $230 млрд, які проходили через його естонське відділення в період між 2007 і 2015 роками, ймовірно, була підозрілого походження.
За матеріалами: Фінансовий клуб
Поділитися новиною
Також за темою
В Пенсійному фонді попередили про нових шахраїв
Викрито схему незаконного заволодіння електроенергією понад 168 млн грн
Парковка за 3,6 млн грн, що так і не запрацювала: оголосили про підозру посадовцю КМДА
Втеча ухилянтів через газову трубу: який маршрут діяв на Закарпатті
У Дніпрі викрили шахраїв, які ошукали клієнтів банків на понад 50 млн гривень
Керівників профспілок газової промисловості підозрюють у розтраті 14 млн гривень
