Названі банки, які беруть участь у відмиванні російських грошей


Названі банки, які беруть участь у відмиванні російських грошей

У скандалі з відмиванням “брудних” російських грошей у Європі замішані близько десяти великих банків.

Більша частина інформації про їх можливу участь з’явилася після публікації доповіді консорціуму журналістів-розслідувачів OCCRP, пише Bloomberg.

Читайте також: НБУ посилить нагляд у сфері боротьби з відмиванням брудних грошей

Розслідування скандалу ведеться в країнах Балтії, США, Великобританії і Скандинавії.

Серед банків, які підозрюються в незаконній діяльності, виявилися:

  • найбільший банк Danske Bank,
  • шведський Swedbank,
  • норвезький Nordea Bank,
  • нідерландський ING Groep,
  • німецький Deutsche Bank,
  • австрійський Raiffeisen Bank International,
  • нідерландські ABN Amro Group і Cooperatieve Rabobank,
  • женевський Credit Agricole,
  • підрозділ турецького банку Turkiye Garanti Bankasi.

У вересні Danske Bank визнав, що більша частина з $230 млрд, які проходили через його естонське відділення в період між 2007 і 2015 роками, ймовірно, була підозрілого походження.

  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

Дивись також
Сервіс підбору кредитів
  • Надішліть заявку
  • Дізнайтесь про рішення банку
  • Підтвердіть заявку та отримайте гроші
грн
Замовити кредит онлайн
Топ новини
Обговорюють

Читають

В Контексті Finance.ua