НБУ усилит надзор в сфере борьбы с отмыванием "грязных" денег


НБУ усилит надзор в сфере борьбы с отмыванием "грязных" денег

В Национальном банке при технической помощи МВФ подготовили проект дорожной карты для усиления надзора в сфере борьбы с отмыванием “грязных” денег.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Читайте также: В НБУ назвали факторы, влияющие на курс гривны

“Это делается с целью не допустить использования банковских услуг для легализации “грязных” денег и обеспечить адекватность механизмов финансового мониторинга, включая меры по изучению банковских и клиентских операций”, – объясняет Екатерина Рожкова.

Проект дорожной карты предусматривает перечень мероприятий, которые позволят:

  • повысить эффективность работы банковского сектора и Нацбанка в сфере предотвращения легализации “грязных” денег и финансированию терроризма;
  • повысить эффективность кооперации между НБУ, Государственной службой финансового мониторинга Украины и правоохранительными органами;
  • повысить уровень осведомленности банковского сектора относительно задач и требований, которые стоят перед банками в сфере противодействия и предотвращения отмывания “грязных” денег и финансирования терроризма;
  • пересмотреть внутренние документы и процедуры Нацбанка после принятия нового Закона Украины “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения” для приведения их в соответствие с измененным законом.

По словам Рожковой, Нацбанк и в дальнейшем в пределах законодательно определенных полномочий будет осуществлять анализ эффективности системы управления рисками банка, определять соответствие мероприятий, осуществляемых банком для ограничения (уменьшения) рисков в своей деятельности.

  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua