0 800 307 555
0 800 307 555

У Китаї поліція викрила угруповання банкірів-шахраїв: вилучено 4,5 мільярда доларів


У Китаї поліція викрила угруповання банкірів-шахраїв: вилучено 4,5 мільярда доларів

У Пекіні правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке займалося нелегальною банківською діяльністю та переказами коштів у Макао.

Затримано 39 учасників банди, передає Сегодня.

У злочинців вилучили в цілому близько 4,43 млрд доларів. Як з’ясувалося, угруповання переказувало гроші в Макао за допомогою фіктивних безготівкових платежів і банківських переказів. Там же кошти переводилися в гонконгські долари і патаки і переводилися в готівку. Після цього гроші використовувалися клієнтами злочинної схеми в казино.

Читайте також: У мережі вкрали дані близько 773 млн email-адрес

Примітно, що злочинці мали широку мережу банківських рахунків у багатьох регіонах країни. Для затримання всіх учасників злочинного співтовариства поліція одночасно провела спецоперацію в Пекіні, Макао, а також провінціях Хебей, Хубей і Гуандун.

Крім грошей, поліція конфіскувала у затриманих чотири автомобілі, 32 нелегально модифіковані платіжні POS-термінали, а також велику кількість комп’ютерів, банківських карток та інших предметів.

  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

Також з цієї теми: Кримінал
Дивись також
Опитування
В Контексті Finance.ua