724
У Китаї поліція викрила угруповання банкірів-шахраїв: вилучено 4,5 мільярда доларів
— Кримінал
У Пекіні правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке займалося нелегальною банківською діяльністю та переказами коштів у Макао.
Затримано 39 учасників банди, передає Сегодня.
У злочинців вилучили в цілому близько 4,43 млрд доларів. Як з’ясувалося, угруповання переказувало гроші в Макао за допомогою фіктивних безготівкових платежів і банківських переказів. Там же кошти переводилися в гонконгські долари і патаки і переводилися в готівку. Після цього гроші використовувалися клієнтами злочинної схеми в казино.
Читайте також: У мережі вкрали дані близько 773 млн email-адрес
Примітно, що злочинці мали широку мережу банківських рахунків у багатьох регіонах країни. Для затримання всіх учасників злочинного співтовариства поліція одночасно провела спецоперацію в Пекіні, Макао, а також провінціях Хебей, Хубей і Гуандун.
Крім грошей, поліція конфіскувала у затриманих чотири автомобілі, 32 нелегально модифіковані платіжні POS-термінали, а також велику кількість комп’ютерів, банківських карток та інших предметів.
За матеріалами: Сьогодні
Поділитися новиною
Також за темою
У серпні всі перевірені декларації виявилися з порушеннями — НАЗК
В Україні арештували хакерів, які завдали мільярдні збитки світовим компаніям
Янукович програв суд щодо скасування санкцій ЄС
Керівник компанії, що ремонтує дороги d Києві, підозрюється у несплаті податків на суму понад 30 млн грн
1,4 млн грн прибутку: на Закарпатті викрито схему продажу автомобілів нібито для ЗСУ
«Кава зі Львова»: правоохоронці викрили масштабну корупційну схему в центральному органі виконавчої влади
