663
Чиновників ДФС підозрюють у «відмиванні» грошей з використанням криптовалют
— Кримінал
Генпрокуратура здійснює досудове розслідування зловживання службовим становищем посадовими особами органів ДФС України при легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, в особливо великих розмірах з використанням заборонених в Україні електронних платіжних систем.
Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури.
Під час досудового розслідування, зокрема, досліджуються обставини протиправної діяльності в легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, в особливо великих розмірах, шляхом виведення за кордон коштів з використанням криптовалют і заборонених в Україні електронних платіжних систем (Qiwi, WebMoney, YandexДеньги) та інших фінансових механізмів.
При цьому для організації таких схем, надання їм вигляду бізнес-проектів, застосовуються методи створення «фінансових пірамід», залучаються громадяни для побудови реферальних програм.
Встановлено, що до вказаних кримінальних правопорушень можуть бути причетні посадові особи та власники низки суб’єктів господарської діяльності, а також пов’язані з ними фізичні особи.
За матеріалами: УБР
Поділитися новиною
