1437
У Туреччині масово заарештовують за відмивання грошей
— Світ
У Туреччині заарештували понад 400 осіб, яких підозрюють у виведенні за кордон $419 млн.
Про це повідомляє турецька газета Habertürk.
За даними прокуратури Туреччини, взяті під варту є громадянами Ірану, які мешкають в США. З початку року вони здійснили понад 28 тис. банківських переказів на загальну суму близько 2,5 млрд лір, або $419 млн, в закордонні банки.
Пізніше Стамбульський кримінальний суд виніс постанову про їх арешт.
Турецькі прокурори встановили, що значна частина отримувачів цих переказів – це іранці, які мешкають в США. На думку правоохоронців, підозрювані отримували комісію в обмін на оборудки, які належать іранцям.
Зазначається, що якщо затриманим буде пред’явлено звинувачення, то вони будуть покарані за відмивання грошей, створення злочинного угруповання і порушення закону про фінансування тероризму.
Видання нагадує, що згідно з доповіддю Middle East Eye, іранці активно виводять кошти в інші країни, а самі часто переїжджають і стають резидентами інших держав, наприклад Туреччини. Про це свідчить, зокрема, зростання купцвель нерухомості в країні.
За матеріалами: Фінансовий клуб
Поділитися новиною
