240
Парламент Данії планує запровадити штраф за відмивання коштів у розмірі 700%
— Світ
Парламент Данії розглядає можливість запровадження штрафів для топ-менеджерів та співробітників банків, які брали участь у відмиванні коштів. Сума штрафу може сягнути 700% від суми відмитих коштів.
Про це повідомляє Bloomberg.
Відповідне рішення можуть ухвалити у зв’язку з розслідуванням проти данського банку Danske Bank, співробітники якого допомагали відмивати кошти російських олігархів у Естонії.
Наразі у Данії діють санкції за відмивання коштів. Так, банківські установи, які беруть участь в узаконенні нелегальних коштів, мають сплатити до 25% від суми коштів, яку намагаються відмити.
Згідно з пропозицією парламенту Данії, сума штрафу може зрости до 700% від суми.
За матеріалами: hromadske
Поділитися новиною
