В СБУ пояснили обшуки у засновника відомого блогу про блокчейн


В СБУ пояснили обшуки у засновника відомого блогу про блокчейн

Співробітники Служби безпеки викрили в Одесі громадянина Росії, який організував механізм легалізації грошей із використанням криптовалют для подальшого перерахування їх до РФ і тимчасово окупованих територій Донбасу та анексованого Криму.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

“Правоохоронці встановили, що зловмисник через спеціально створені веб-ресурси та офшорні компанії створив систему нелегальної конвертації грошей, зокрема з використанням криптовалют. Серед клієнтів ділка були фізичні та юридичні особи з України та Росії. Задокументовано, що підприємець заволодів також грошима громадян США, які “відмив” переводячи їх у “біткоїни” та інші криптовалюти”, – розповіли в СБУ.

Читайте також: СБУ вилучила у засновника одного з найпопулярніших російськомовних блогів про блокчейн ForkLog криптовалюту і техніку

За інформацією спецслужби, росіянин тривалий час проживає на території України завдяки оформленню фіктивного шлюбу. Не маючи офіційно постійного джерела доходів в Україні, він отримує значні прибутки від протиправної діяльності.

Зазначається, що під час досудового розслідування співробітники СБУ отримали дані, що чоловік підтримує прямі особисті зв’язки з керівництвом деяких міністерств та відомств РФ, у тому числі силових, а також безпосередньо співпрацює з Головою правління Сбербанку Росії з питань побудови російської системи переказів коштів за технологією “блокчейн”.

“У рамках досудового слідства тривають процесуальні заходи щодо перевірки причетності вказаної особи до дій на шкоду суверенітету та територіальній цілісності України, а також встановлення інших співучасників протиправного механізму”, – зазначають у спецслужбі.

  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

Дивись також
Топ новини
Обговорюють

Читають

В Контексті Finance.ua