543
Держфінмоніторинг виявив сумнівні фінансові операції на 102 млрд грн
Держфінмоніторинг в 2023 році передав правоохоронним органам матеріалів на суму 102,1 млрд грн.
Про це повідомляє Держфінмоніторинг.
Йдеться про 1122 матеріали (608 узагальнених матеріалів та 514 додаткових узагальнених матеріалів), які охоплюють фінансові операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та із вчиненням кримінального правопорушення, на загальну суму 102,1 млрд грн.
Читайте також: Банки особливо зацікавилися обігом грошей своїх клієнтів
За 2023 рік сума зупинених Держфінмоніторингом фінансових операцій та заблокованих коштів становить у еквіваленті 4,1 млрд грн.
Наразі основним напрямком діяльності Держфінмоніторингу є виявлення фінансових операцій та осіб, пов’язаних з фінансуванням тероризму чи сепаратизму та військовою агресією з боку рф та рб проти України.
В 2023 році Держфінмоніторинг спрямував до правоохоронних органів 267 таких матеріалів.
Нагадаємо, за останні чотири місяці у Міноборони були виявлені порушення на понад 10 млрд грн, вчинені раніше. Оборонне відомство тісно співпрацює з правоохоронцями та спеціальними службами.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
За матеріалами: Фінансовий клуб
Поділитися новиною
Також за темою
НБУ пропонує оновити правила оверсайту платіжної інфраструктури
Перевищила початкову оцінку у 1000 разів: картину Фріди Кало продано за рекордні 54 млн дол. (фото)
ЄС створить платформу для пошуку іноземних фахівців
День фінансів: нова програма МВФ та України, «мирний план» Трампа, старт виплат 6500 грн
У Британії викрили мережу відмивання грошей, пов’язану з обходом санкцій росією
Крипторинок переживає найбільше місячне просідання з 2022 року
