231
БЕБ арештувало активи підсанкційного олігарха
Бюро економічної безпеки у м. Києві наклало арешт на комплекс площею понад 6,7 тис. кв. м у центрі столиці, а також на 291 млн грн, що знаходились на рахунках товариства, яке контролює підсанкційний олігарх.
Про це повідомляється на сайті БЕБ.
Підприємець та колишній народний депутат наразі переховується за кордоном, оскільки раніше його було оголошено в міжнародний розшук. Крім того, до нього застосовано санкції відповідно до рішення РНБО України. Попри це, олігарх продовжив господарську діяльність в країні.
Детективи встановили, що задля обходу санкцій та легалізації майна він організував перереєстрацію майнових прав на підконтрольні товариства.
Зокрема, аби зберегти контроль над майновим комплексом та уникнути конфіскації, фігурант залучив колишніх топ-менеджерів його збанкрутілого банку. Переоформивши у такий спосіб майно він намагався залишити його у своєму фактичному володінні.
Аби зберегти майно для подальшої передачі в державну власність, детективи Територіального управління БЕБ у м. Києві наклали на нього арешт.
За матеріалами: Finance.ua
Поділитися новиною
Також за темою
Фонд гарантування починає виплати вкладникам Мотор-Банку та PINbank
Які гранти може отримати бізнес та ветерани в Україні: суми та умови
Коли запровадять ПДВ для ФОПів — строки ухвалення закону
«Креді Агріколь» купує Банк «Львів»
Зеленський анонсував нові програми підтримки для українців: 1500 грн та кешбек за пальне
42 млрд грн боргів відлякують інвесторів від енергоринку
