311
В Украине разоблачили схему конвертации электронных денег через подсанкционную платежную систему Webmoney
— Криминал
Бюро экономической безопасности разоблачило группу лиц, которые незаконно обменивали электронные деньги из подсанкционной платежной системы Webmoney Transfer на безналичные средства и наличные деньги.
Об этом сообщается на сайте БЭБ.
Фигуранты совершали все транзакции, в том числе с российским рублем, без лицензии Национального банка Украины и с нарушениями законодательства Украины. Кроме того, проверяется вероятное использование этого механизма в финансировании спецслужбами страны-агрессора подрывной деятельности против Украины.
Установлено, что подозреваемые размещали заявки на приобретение, продажу и вывод электронных средств на одном из российских сайтов. В дальнейшем получали от других лиц оплату и переводы со своих электронных кошельков.
Общий объем проводимых финансовых операций составляет десятки миллионов гривен.
БЭБ провело 14 обысков в Тернопольской, Львовской, Ровенской, Волынской, Ивано-Франковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Винницкой Запорожской областях.
12 лицам было объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 200 Уголовного кодекса Украины (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления, а также неправомерный выпуск или использование электронных денег).
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
Также по теме
Парковка за 3,6 млн грн, которая так и не заработала: объявили подозрение должностному лицу КГГА
Бегство уклонистов через газовую трубу: какой маршрут действовал на Закарпатье
В Днепре разоблачили мошенников, которые обманули клиентов банков более чем на 50 млн гривен
Руководителей профсоюзов газовой промышленности подозревают в растрате 14 млн гривен
Схема на 15 млн: в воинской части в Киевской области разоблачили фейковые выплаты
На ремонте укрытий столичного университета разворовали 1,2 миллиона гривен
