658
В Украине раскрыли масштабную схему уклонения от налогов: сумма превысила миллиард
— Криминал
По рекомендациям Бюро экономической безопасности Украины 207 налогоплательщикам аннулированы свидетельства налогоплательщика на добавленную стоимость. Эти компании в системе электронного администрирования НДС сформировали лимит на сумму свыше 1,49 млрд грн. Сейчас его безосновательное распространение предотвращено.
О масштабной схеме уклонения от налогов рассказали в пресс-службе БЭБ.
Как работала схема
Аналитики БЭБ выявили предприятия, которые в течение двух лет сформировали значительные суммы лимита по операциям по приобретению товара, которые имеют признаки риска.
В частности, товары широкого потребления, продукты питания, сигареты покупались у рисковых контрагентов. В дальнейшем их реализация не происходила. В то же время упомянутые компании больше года не подавали отчетность, не вели никакой деятельности и не платили налоги. Также ни одно из них не имело работников или основных средств для работы.
Такие признаки свидетельствуют о том, что сформировавшиеся суммы лимита могли быть использованы для формирования налогового кредита и минимизации налоговых обязательств предприятий реального сектора экономики.
БЭБ направило в Государственную налоговую службу письма с соответствующими рекомендациями. В результате 207 компаниям аннулированы свидетельства плательщика налога на добавленную стоимость.
Также во время информационно-аналитической работы специалисты БЭБ обратили внимание на тенденцию увеличения количества попыток возобновления действия ранее отмененных свидетельств рисковыми плательщиками налога на добавленную стоимость и возобновления лимита в СЭА НДС в судебном порядке.
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
Также по теме
Более 35 млн гривен вывели из банка посредством фиктивных кредитов: правоохранители раскрыли схему
18 млн грн убытков: полиция разоблачила сеть мошеннических колл-центров
Укрпочта предоставила объяснение относительно скандального контракта с упаковщиками
Правоохранители разоблачили коррупционную схему в госкомпании «Автомобильные дороги Украины»
Заказал оборудование из рф на 1 млн евро: в Киеве объявлено подозрение директору предприятия (фото)
«Нагрели» почти 7 млн грн: на Львовщине разоблачена схема по закупке укрытий
