107
В прошлом месяце Нацбанк оштрафовал пять банков более чем на 18 млн грн
— Казна и Политика
Национальный банк оштрафовал четыре банка и предупредил ПриватБанк о нарушении финмониторинга в феврале.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
Как сообщается, регулятор в феврале 2025 года применил к пяти банкам и шести небанковским финансовым учреждениям меры воздействия за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения, валютного законодательства.
Меры воздействия применяются к:
- ОТП Банк — штрафы на 10,1 млн грн;
- Международный инвестиционный банк — штраф 3,9 млн грн;
- Банк инвестиций и сбережений — штраф 3,1 млн грн;
- Укрэксимбанк — штраф 1,1 млн грн;
- ПриватБанк — письменное предупреждение о ненадлежащем выполнении банком обязанности по осуществлению надлежащей проверки существующего клиента.
Кроме того, ПО «Донкредит» оштрафовано на 4,8 млн грн, ООО «МФК «Аверс» — на 1,4 млн грн, ООО «Селфи Кредит» — на 900 тыс. грн, ООО «Би Эл Джи Микрофинанс» — на 595 тыс. грн, ООО «ФК «Финууниверсал» — на 255 тыс. грн, ООО «Кепитал Бизнес Групп» — на 51 тыс. грн.
Напомним, в НБУ сообщили, что банковская система Украины наращивает запас ликвидности — объем гривневых средств на счетах физических лиц в течение февраля вырос на 2,3%.
Объем гривневых средств на счетах бизнеса за февраль также вырос на 2,3%, компенсируя большую часть январских ситуативных сезонных оттоков.
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
