323
В прошлом месяце Нацбанк оштрафовал пять банков более чем на 18 млн грн
— Казна и Политика
Национальный банк оштрафовал четыре банка и предупредил ПриватБанк о нарушении финмониторинга в феврале.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
Как сообщается, регулятор в феврале 2025 года применил к пяти банкам и шести небанковским финансовым учреждениям меры воздействия за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения, валютного законодательства.
Меры воздействия применяются к:
- ОТП Банк — штрафы на 10,1 млн грн;
- Международный инвестиционный банк — штраф 3,9 млн грн;
- Банк инвестиций и сбережений — штраф 3,1 млн грн;
- Укрэксимбанк — штраф 1,1 млн грн;
- ПриватБанк — письменное предупреждение о ненадлежащем выполнении банком обязанности по осуществлению надлежащей проверки существующего клиента.
Кроме того, ПО «Донкредит» оштрафовано на 4,8 млн грн, ООО «МФК «Аверс» — на 1,4 млн грн, ООО «Селфи Кредит» — на 900 тыс. грн, ООО «Би Эл Джи Микрофинанс» — на 595 тыс. грн, ООО «ФК «Финууниверсал» — на 255 тыс. грн, ООО «Кепитал Бизнес Групп» — на 51 тыс. грн.
Напомним, в НБУ сообщили, что банковская система Украины наращивает запас ликвидности — объем гривневых средств на счетах физических лиц в течение февраля вырос на 2,3%.
Объем гривневых средств на счетах бизнеса за февраль также вырос на 2,3%, компенсируя большую часть январских ситуативных сезонных оттоков.
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
Также по теме
Зеленский подписал закон о продлении военного сбора
Долги теплокоммунэнерго выросли на 20 млрд грн за зиму
Поступления единого взноса в первом квартале 2026 года выросли на 17,2%
За первый квартал сети АЗС увеличили уплату налогов до 3,7 млрд грн
Кто имеет право не платить налог на прибыль (требования)
Мадяр намекнул, что не будет блокировать выделение Украине 90 млрд евро
