64
В ЕС изъяли активы на 1 млн евро по делу об отмывании денег посредством золотых слитков
— Личные финансы
Правоохранительные органы Франции и Италии при координации Евроюста и при поддержке Европола изъяли активы на сумму 1 миллион евро в рамках расследования дела по международной преступной сети, которая отмывала средства от наркоторговли через золотые слитки.
Расследование проходило совместно с правоохранительными органами частично признанного Косово, сообщает Евроюст.
«По данным следствия, международная преступная сеть создала сложную схему отмывания денег, Незаконные доходы, полученные от наркоторговли во Франции, собирались в одном из домов в Италии и превращались в золотые слитки. Это позволяло скрыть незаконное происхождение средств и легко транспортировать их в другие страны, в частности в Косово, Турцию и Турцию.
Всего за 10 месяцев злоумышленники «отмыли» по меньшей мере 18 млн евро.
Сейчас в Италии идет расследование в отношении супругов, организовавших эту операцию по отмыванию денег. Их арестовали в сентябре 2025 года во Франции — тогда правоохранители обнаружили более 50 килограммов золотых слитков, спрятанных в тайном отсеке автомобиля.
После анализа изъятых материалов и дополнительной информации, полученной от органов власти Косово, были обнаружены дополнительные банковские счета, бизнес-интересы, недвижимость и дорогие автомобили. Все это принадлежало косовской супружеской паре, проживавшей в Италии.
По материалам: УНН
Поделиться новостью
