364
Украина конфисковала активы компании, связанной с российским букмекером 1xBet
— Криминал
Высший антикоррупционный суд взыскал в пользу государства активы компании Sia Royal Pay Europe, связанной с рф. В доход государства взысканы ценные бумаги и средства на общую сумму более 1,8 млрд грн.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
Следствие установило связь компании Sia Royal Pay Europe с российским букмекером 1xBet, представленным в Украине ООО «Твоя беттинговая компания», а также другими компаниями и лицами, действия которых совершены в ущерб национальным интересам и национальной безопасности в условиях военного положения.
Также подтверждено, что на украинских банковских счетах Sia Royal Pay Europe находятся средства, связанные с российским бизнесом и капиталом, на общую сумму более 1,8 миллиарда в гривневом эквиваленте без соответствующего подтверждения источников их происхождения.
В январе 2023 года Владимир Зеленский ввел решение Совета нацбезопасности о введении на 5 лет экономических ограничений против Sia Royal Pay Europe. Также глава государства ввел в действие решение СНБО о введении на 50 лет санкций против «Твоей беттинговой компании».
На основании постановлений суда ГБР в июне 2023 года арестовало эти средства и осуществило их передачу в управление АРМА вместе с предоставлением значительного массива доказательств и обращением Министерства юстиции с иском о взыскании активов Sia Royal Pay Europe в доход государства в соответствии с нормами Закона Украины «О санкциях».
По материалам: Mind
Поделиться новостью
Также по теме
Во Львовской области разоблачили схему ввоза авто под видом «гуманитарки» для ВСУ
Экс-чиновника «Нафтогаза» подозревают в нанесении компании 26 миллионов ущерба
24 млн грн ущерба: БЭБ разоблачила продавцов поддельной техники Apple
Бывший бизнесмен подозревается в хищении газа на 400 млн грн
Миллиардный ущерб: ГБР расследует до 600 дел в отрасли лесного хозяйства
В Украине разоблачили схему импорта препаратов рф на более чем 270 млн гривен
