1671
Правоохранительные органы Индии арестовали более $115 млн в крипте
— Криптовалюта
Финансовая разведка Индии заморозила более $115 млн в криптовалюте по делу об отмывании денег через несколько проектов.
Пять человек были арестованы в рамках расследования, однако их имена и должности не раскрывают. О каких именно случаях идет речь, информация не уточняется.
Как пишет TechCrunch, в своем анонсе финразведка отметила, что в прошлом вела расследование против местной криптобиржи WazirX. Однако остается непонятным, фигурирует ли биржа в текущих разбирательствах.
Ранее в августе 2022 года СМИ сообщили, что через криптобиржу WazirX злоумышленники могли отмыть около $350 млн. Позже власти арестовали миллионы долларов на счетах WazirX, сославшись на нарушение валютного режима.
В декабре 2022 года власти Индии заявили о намерении усилить регулирование криптовалют в качестве способа борьбы с отмыванием денег.
По материалам: cryptomisto
Поделиться новостью
Также по теме
Ferrari выходит на криптовалютные рынки
ТОП-5 самых популярных криптовалют среди украинцев
Семья Трампа за полгода заработала более $800 млн на криптовалюте — Reuters
Bitcoin упадет до $10 тыс. — аналитик Bloomberg
XRP консолидируется, а Ripple присоединяется к платежной инфраструктуре ФРС — XYZVerse готовит On-Chain CS2 League
Биткойн испытывает давление, отток средств из ETF за пять дней достиг 1,23 млрд $ — XYZVerse запускает турнир CS2 с фондом в 5,5 млн $
