3377
В Украине заработали новые правила раскрытия банковской тайны
— Казна и Политика
Национальный банк Украины принял постановление об изменении правил хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны.
Соответствующий документ был опубликован на сайте НБУ 5 октября и вступил в силу 6 октября.
В частности, предусмотрено, что банк раскрывает информацию, составляющую банковскую тайну, на письменный запрос владельца или на его письменное разрешение.
Читайте также: Нацбанк рассказал о раскрытии банковской тайны
Информация о счете условного хранения (эскроу) и по операциям с ним раскрывается банками по письменному запросу бенефициара. Информация об остатке средств на банковском счете, имущественных правах и операциях с деньгами раскрывается также по письменному запросу обременителя, который имеет такое право по договору.
Банковская тайна, которая может быть раскрыта, состоит из таких пунктов:
- наличие счетов и их номера;
- остаток средств на счетах;
- операции списания со счетов и/или зачисления на счета;
- назначение платежа;
- идентификационные данные контрагента;
- номер счета контрагента;
- код банка контрагента.
При этом все письма и обращения теперь можно составлять как в письменном, так и в электронном виде.
Также, согласно постановлению, банки обязаны раскрывать данные по решению суда в необходимом объеме.
Финучреждения могут отказать в раскрытии банковской тайны, если запрос по своему содержанию не соответствует требованиям правил. Раскрыть информацию или предоставить ответ об отказе необходимо в течение 10 рабочих дней.
По материалам: УБР
Поделиться новостью
Также по теме
Области-лидеры по уплате сбора за парковку в 2025 году
Международная поддержка будет способствовать стабильности гривны в 2026 году — Пышний
Сколько налогов заплатил ІТ-бизнес Украины в 2025 году (инфографика)
Военный сбор: поступления выросли более чем в три раза
Италия предоставила 1 миллион евро на усиление кибербезопасности Украины
Дроны для фронта могут подешеветь
