386
НБУ аннулировал компании лицензию за нарушение законодательства в сфере финмониторинга
— Казна и Политика
Национальный банк Украины принял решение аннулировать ООО «Триолан.Мани» лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
«Такое решение комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 23 июля 2021 года», — говорится в сообщении. Основанием для аннулирования лицензии стало непредоставление на запросы Национального банка информации (письменных объяснений), необходимой для ведения надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Справка Finance.ua:
- с 1 июля 2020 года Национальный банк стал регулятором рынка небанковских финансовых услуг;
- Национальный банк в течение 2021 года не будет применять санкции к поставщикам финуслуг за нарушение сроков представления финансовой отчетности в формате XBRL.
По материалам: Укрінформ
Поделиться новостью
Также по теме
«Сделано в Украине»: ужесточены требования к публичным закупкам (основные изменения)
Какие компании уплатили наибольшее «налога на Google»: данные ГНС
Поступления военного сбора выросли в 4 раза
Инфляция в Украине замедляется: как изменились цены
Поступления от единого взноса выросли почти на 22%
Военным после плена будут ежемесячно выплачивать 50 тыс. грн: президент подписал закон
