0 800 307 555
0 800 307 555

НБУ аннулировал компании лицензию за нарушение законодательства в сфере финмониторинга


НБУ аннулировал компании лицензию за нарушение законодательства в сфере финмониторинга

Национальный банк Украины принял решение аннулировать ООО «Триолан.Мани» лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Такое решение комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 23 июля 2021 года», — говорится в сообщении. Основанием для аннулирования лицензии стало непредоставление на запросы Национального банка информации (письменных объяснений), необходимой для ведения надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Справка Finance.ua:

  • с 1 июля 2020 года Национальный банк стал регулятором рынка небанковских финансовых услуг;
  • Национальный банк в течение 2021 года не будет применять санкции к поставщикам финуслуг за нарушение сроков представления финансовой отчетности в формате XBRL.
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Опросы
В Контексте Finance.ua