В НАБУ разъяснили, что нового в законе о незаконном обогащении — Finance.ua
0 800 307 555
0 800 307 555

В НАБУ разъяснили, что нового в законе о незаконном обогащении

Криминал
1076
Под действие закона о незаконном обогащении будут подпадать руководители Офиса Президента Украины, его первые заместители и должностные лица патронатной службы.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в FACEBOOK.
“Уголовная ответственность за незаконное обогащение возобновлена: 28 ноября 2019 г. вступил в силу соответствующий закон, а Уголовный кодекс Украины дополнен соответствующей статьей – 368-5”, – говорится в сообщении.
Кто подпадает под действие закона:
  • топ-чиновники, судьи и многие другие (полный перечень здесь);
  • перечень должностей дополнен руководителем Офиса Президента Украины, его первым заместителем и лицами патронатной службы, кроме тех, кто выполняет свои обязанности на общественных началах, а также помощниками судей.
Когда наступает уголовная ответственность за незаконное обогащение;
  • если должностное лицо, подпадающее под действие этого закона, незаконно приобрело в собственность активов на 6500+ необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас это 6,243 млн грн);
  • речь идет как о непосредственном владении активами, так и через третьих (физических и юридических) лиц.
Если сумма неподтвержденного состояния меньше 6,243 млн грн:
  • если фактические доходы лица превышают законные на 500+ прожиточных минимумов трудоспособных лиц (сейчас это около 1 млн грн), САП сможет добиться через суд признания таких активов необоснованными и взыскать их в доход государства;
  • материалы для таких исков будут собирать НАБУ и САП, а решение о конфискации будет принимать ВАКС.
Какие активы будут исследовать на предмет незаконного обогащения:
  • наличность, средства на счетах в банках, финансовых учреждениях;
  • недвижимость и другое имущество;
  • имущественные права;
  • неимущественные права, в т.ч. криптовалюта;
  • объем уменьшения финансовых обязательств;
  • работы или услуги, предоставленные лицу, уполномоченному на выполнение функций государства или местного самоуправления.
Когда НАБУ и САП начнут привлекать к ответственности за незаконное обогащение:
  • будут исследовать активы, приобретенные в собственность после вступления в силу соответствующей статьи, то есть с 28.11.2019.
Можно ли возобновить уголовные дела по незаконному обогащению, закрытые ввиду признания соответствующей статьи неконституционной:
  • нет. Все уголовные производства, квалифицированные по ст.368-2 УК Украины (предыдущая редакция статьи за незаконное обогащение, признанная неконституционной в феврале 2019 года), закрыты.
Каков срок исковой давности в отношении необоснованных активов:
  • 4 года со дня приобретения таких активов в собственность;
  • иск могут подать только в отношении средств, приобретенных после вступления в силу новой редакции о незаконном обогащении, то есть с 28 ноября 2019 года.

Справка Finance.ua:

  • В Украине 28 ноября вступил в силу закон, который возвращает уголовную ответственность за незаконное обогащение.
По материалам:
Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью

Подпишитесь на нас