Названы банки, участвующие в отмывании российских денег


Названы банки, участвующие в отмывании российских денег

В скандале с отмыванием “грязных” российских денег в Европе замешаны около десяти крупных банков.

Большая часть информации об их возможном участии появилась после публикации доклада консорциума журналистов-расследователей OCCRP, пишет Bloomberg.

Читайте также: НБУ усилит надзор в сфере борьбы с отмыванием грязных денег

Расследование скандала ведется в странах Балтии, США, Великобритании и Скандинавии.

Среди банков, которые подозреваются в незаконной деятельности, оказались:

  • крупнейший банк Danske Bank,
  • шведский Swedbank,
  • норвежский Nordea Bank,
  • нидерландский ING Groep,
  • немецкий Deutsche Bank,
  • австрийский Raiffeisen Bank International,
  • нидерландские ABN Amro Group и Cooperatieve Rabobank,
  • женевский Credit Agricole,
  • подразделение турецкого банка Turkiye Garanti Bankasi.

В сентябре Danske Bank признал, что большая часть из $230 млрд, которые проходили через его эстонское отделение в период между 2007 и 2015 годами, вероятно, была подозрительного происхождения.

  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Смотри также
В Контексте Finance.ua
Опросы