724
В Китае полиция разоблачила группировку банкиров-мошенников: изъяты 4,5 миллиарда долларов
— Криминал
В Пекине правоохранители разоблачили преступную группировку, которая занималась нелегальной банковской деятельностью и переводами средств в Макао.
Задержаны 39 участников банды, передает Сегодня.
У преступников изъяли в общей сложности около 4,43 млрд долларов. Как выяснилось, группировка переводила деньги в Макао с помощью фиктивных безналичных платежей и банковских переводов. Там же средства переводились в гонконгские доллары и патаки и обналичивались. После этого деньги использовались клиентами преступной схемы в казино.
Читайте также: В сети украли данные около 773 млн email-адресов
Примечательно, что преступники имели широкую сеть банковских счетов во многих регионах страны. Для задержания всех участников преступного сообщества полиция одновременно провела спецоперацию в Пекине, Макао, а также провинциях Хэбэй, Хубэй и Гуандун.
Помимо денег, полиция конфисковала у задержанных четыре автомобиля, 32 нелегально модифицированных платежных POS-терминала, а также большое количество компьютеров, банковских карт и других предметов.
По материалам: Сьогодні
Поделиться новостью
Также по теме
В августе все проверенные декларации оказались с нарушениями — НАПК
В Украине арестовали хакеров, нанесших миллиардный ущерб мировым компаниям
Янукович проиграл суд об отмене санкций ЕС
Руководитель компании, которая ремонтирует дороги в Киеве, подозревается в неуплате налогов на сумму более 30 млн грн
1,4 млн грн прибыли: в Закарпатье разоблачена схема продажи автомобилей якобы для ВСУ
«Кава зі Львова»: правоохранители разоблачили масштабную коррупционную схему в центральном органе исполнительной власти
