827
За что НБУ штрафует банки (инфографика)
— Криминал
В среднем за 2 года – 95% штрафов банков были за «черные операции» (обналичивание денег или вывод капитала с помощью компаний-транзитеров).
Об этом сообщил Виталий Черняк, заместитель директора департамента – начальник управления Департамента финансового мониторинга НБУ во время Первого валютного форума, который проходит сегодня в Киеве.
Со слов Черняка, в 2017 году штрафы за РЕР (случаи, в которых банки не провели надлежащего мониторинга операций публичных деятелей и связанных с ними лиц – ред.) составляют 3,1 млн грн.
Читайте также: Закон «О валюте». Основные изменения с февраля
Штрафы за схемы составляют 64,2 млн, и штрафы за прочее 0,35 млн грн.
В 2018 году штраф за непредоставление информации – 0,7 млн грн, штрафы за РЕР 0,4 млн грн, штрафы за прочее 0,1 млн грн.
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
Также по теме
Мошенники под видом «юристов» украли более 186 млн грн у граждан из Азии и ЕС
В Житомирской области остановили незаконную добычу песка на военном полигоне
В МВД предупредили о мошенниках, которые продают авто: как распознать обман
СБУ ликвидировала масштабную схему хищения пожертвований для ВСУ
В Тернопольской области экс-банкир подделывал карты и обманул клиентов более чем на 1 млн грн
В августе все проверенные декларации оказались с нарушениями — НАПК
