0 800 307 555
Finance.ua развивается и обновляет главную
Finance.ua — это не только лента новостей. Мы вкладываем много сил в создание сервисов сравнения кредитов, депозитов и банковских карт. А наша редакция публикует много путеводителей по выбору финансовых услуг и рассказывает как не переплачивать.
Чтобы показать всё это читателям, мы изобрели главную страницу сайта заново.

Парламент Дании планирует ввести штраф за отмывание средств в размере 700%


Парламент Дании планирует ввести штраф за отмывание средств в размере 700%

Парламент Дании рассматривает возможность введения штрафов для топ-менеджеров и сотрудников банков, участвовавших в отмывании денег. Сумма штрафа может достичь 700% от суммы отмытых средств.

Об этом сообщает Bloomberg.

Читайте также: Евросоюз усилит борьбу с отмыванием денег – Financial Times

Соответствующее решение могут принять в связи с расследованием против датского банка Danske Bank, сотрудники которого помогали отмывать средства российских олигархов в Эстонии.

Сейчас в Дании действуют санкции за отмывание средств. Так, банковские учреждения, участвующие в узаконивании нелегальных средств, должны оплатить до 25% от суммы средств, которую пытаются отмыть.

Согласно предложению парламента Дании, сумма штрафа может вырасти до 700% от суммы.

  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Смотри также
В Контексте Finance.ua
Опросы