240
Парламент Дании планирует ввести штраф за отмывание средств в размере 700%
— Мир
Парламент Дании рассматривает возможность введения штрафов для топ-менеджеров и сотрудников банков, участвовавших в отмывании денег. Сумма штрафа может достичь 700% от суммы отмытых средств.
Об этом сообщает Bloomberg.
Читайте также: Евросоюз усилит борьбу с отмыванием денег – Financial Times
Соответствующее решение могут принять в связи с расследованием против датского банка Danske Bank, сотрудники которого помогали отмывать средства российских олигархов в Эстонии.
Сейчас в Дании действуют санкции за отмывание средств. Так, банковские учреждения, участвующие в узаконивании нелегальных средств, должны оплатить до 25% от суммы средств, которую пытаются отмыть.
Согласно предложению парламента Дании, сумма штрафа может вырасти до 700% от суммы.
По материалам: hromadske
Поделиться новостью
