Нидерландский банк оштрафован на 675 млн евро за нарушения в сфере отмывания денег


Нидерландский банк оштрафован на 675 млн евро за нарушения в сфере отмывания денег

Крупнейшая финансовая группа Нидерландов ING Groep NV была оштрафована властями страны на 675 млн евро за нарушения требований, предъявляемых к процедурам по предотвращению отмывания средств и коррупции.

Как говорится в пресс-релизе банка, нарушения были зафиксированы с 2010 по 2016 год.

Читайте также: Арест за биткоины: американский студент провел около тысячи нелегальных транзакций

Кроме того, ING вернет незаконно полученную прибыль в размере 100 млн евро.

По результатам внутреннего расследования банк прекратил деловые отношения с тысячами клиентов, а также принял ряд мер в отношении бывших высокопоставленных сотрудников, включая требования вернуть бонусы и отстранение от дел.

“Мы очень серьезно относимся к этому вопросу. Мы приняли ряд мер для укрепления процессов комплаенса и управления рисками”, – заявил CEO банка Винсент ван ден Богерт.

Справка Finance.ua:

  • ING была создана в 1991 году путем слияния страховщика Nationale Nederlanden и банка NMB Postbank Group, которые прослеживают свою историю с середины XVIII века.
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

  • !

    Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "Интерфакс-Украина", в каком-либо виде строго запрещена.

Смотри также
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua