3280
Арест за биткоины: американский студент провел около тысячи нелегальных транзакций
— Финтех и Карты
Офис прокурора Южного округа Калифорнии объявил об аресте 21-летнего Якоба Баррелл-Кампоса, которого обвинили в отмывании денег, полученных незаконным путем.
По информации прокуратуры Южного округа Калифорнии, он провел 971 биткоин-транзакцию на сумму 750 тыс. долл., помогая более 900 американцам скрыть нелегальную деятельность за комиссию в 5%. Клиенты Кампоса покупали у него криптовалюту за наличные средства, за переводы в системе MoneyGram и банковские переводы.
Во время ареста дилеру было предъявлено обвинение в участии как минимум в 31 подобном случае на территории США и в 28 случаях на международном уровне.
Вынося решение об аресте, суд учел высокие шансы побега обвиняемого из-за наличия у него трех гражданств и отсутствия постоянной работы в США. Право внесения залога американцу предоставлено не было.
По всем выдвинутым против Кампоса обвинениям, ему грозит до пяти лет тюремного заключения и штраф в размере 250 тыс. долл.
По материалам: УНН
Поделиться новостью
Также по теме
Как быстро заблокировать карту: 4 простых способа
Alliance bank возглавил рейтинг по приросту активных карт в I полугодии 2025 года
Банки обязали предоставлять правдивую информацию об условиях участия в программах кешбэка
Sense Bank одним из первых в Украине ввел управление картами в Click to Pay прямо из мобильного приложения
Ощадбанк разрешил бизнесу подписывать документы через «Дію»
«Национальный кешбэк»: сколько денег украинцы получили в июле
