437
Неуплата почти 40 млн грн налогов: подозрение получили партнеры всемирно известного такси
— Криминал
Детективы Бюро экономической безопасности Украины установили предприятие — партнера всемирно известной платформы пассажирских перевозок, которое уклонилось от уплаты 40 млн грн налога.
Об этом сообщается на сайте БЭБ.
Общество было зарегистрировано в Украине для обслуживания представительства зарубежной компании и оплаты труда водителей.
В ходе досудебного расследования детективы установили, что директор фирмы, ее сообщник и главный бухгалтер организовали схему уклонения от уплаты налогов.
В частности, деньги, полученные водителями от перевозки пассажиров, поступали напрямую компании-владельцу платформы, а затем, за минусом комиссии, зачислялись на счета предприятия фигурантки для оплаты работы водителей партнеров и содержания представительства.
В дальнейшем эти средства незаконным способом обналичивались с помощью подконтрольных фигурантам ФЛП в качестве оплаты за предоставление несуществующих информационных посреднических услуг.
Также детективы установили, что за 2019, 2021 и 2022 годы предприятие не предоставило никаких налоговых отчетов. Такие действия привели к уклонению от уплаты почти 40 млн грн налогов.
При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора Украины организатор схемы и два пособника уведомлены о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
