268
НБУ усилит контроль за банками из-за схем с «дроблением бизнеса»
— Казна и Политика
Национальный банк Украины планирует более жестко реагировать на попытки использования банков в теневых схемах, в частности, в так называемом «дроблении бизнеса» с привлечением физических лиц-предпринимателей (ФЛП).
Об этом сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник в ходе встречи с представителями бизнеса, передает РБК-Украина.
«НБУ проверяет банки на предмет соблюдения ими требований законодательства при обслуживании клиентов. В ходе проверок мы, к сожалению, выявляем факты сознательного или бессознательного привлечения банков к обеспечению проведения финансовых операций, связанных с „дроблением бизнеса“ с применением ФЛП», — заявил Олейник.
Он подчеркнул, что НБУ это не приветствует и в дальнейшем будет активно продолжать меры для предотвращения использования банков в этих схемах.
Олейник напомнил о рекомендациях НБУ по выявлению механизмов «дробления бизнеса», которые могут свидетельствовать об уклонении от уплаты налогов из-за искусственного распределения бизнеса с привлечением ФЛП. В частности, это общие адреса местонахождения или ведения бизнеса или характер транзакций между группой ФЛП и компанией.
В случае установления подозрительной деятельности или подозрительных операций клиентов с признаками возможного «дробления бизнеса», банки должны уведомлять об этом в установленном порядке Государственную службу финансового мониторинга и принять решение о дальнейших деловых отношениях с такими клиентами.
НБУ уже видит результаты работы банков.
«Банки активно отказывают ФЛП в обслуживании и сообщают об их подозрительной деятельности в Государственную службу финансового мониторинга», — рассказал Олейник.
По его словам, если банк нарушает эти требования, то к нему применяются меры воздействия, а информация передается правоохранительным органам.
Справка Finance.ua:
- Национальный банк в 2024 году предоставил банкам и небанковским финансовым учреждениям рекомендации по выявлению механизмов так называемого дробления бизнеса с целью уклонения от налогов, в частности, с привлечением физических лиц — предпринимателей.
По материалам: РБК-Україна
Поделиться новостью
