НБУ актуализировал требования к структуре собственности поставщиков финансовых услуг

Национальный банк актуализировал требования к структуре собственности поставщиков финансовых услуг, унифицировав их в одном нормативно-правовом акте.

Об этом говорится в сообщении регулятора.

Новая редакция Положения о требованиях к структуре собственности поставщиков финансовых услуг определяет, в частности:

Порядок предоставления и общие требования к документам, которые подаются в Национальный банк в рамках процедур, определенных Положением;
Обязательство поставщика услуги подать в Национальный банк документы о структуре собственности в случае изменений, касающихся института совместного инвестирования или его компании по управлению активами;
Обязательство заявителей в случае аккредитации филиала иностранных юридических лиц, имеющих право предоставлять финансовые/платежные услуги на территории Украины, предоставлять документы о структуре собственности такого заявителя;
Распространение требований Положения на филиалы иностранных юридических лиц, имеющих право предоставлять финансовые/платежные услуги на территории Украины, и обязательства их ежегодно подавать в Национальный банк документы о структуре собственности иностранного учреждения;
Порядок применения Национальным банком профессионального суждения и пересмотра такого суждения по результатам осуществления контроля над соблюдением предоставлятелем услуг требований Положения;
Распределение соответствующих полномочий между Комитетом по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг и Комитетом по надзору и регулированию деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры и т. д.

Указанные изменения внесены постановлением Правления Национального банка Украины от 07 ноября 2025 № 135, которое вступает в силу 12 ноября 2025 года.

Ранее Национальный банк Украины в октябре 2025 года применил меры воздействия к семи банкам и четырем небанковским финансовым учреждениям. Причиной стали нарушения требований законодательства в сфере предотвращения отмывания доходов, а также нарушения валютного законодательства.

По материалам:

Finance.ua

# НБУ # Банки Украины

Место для вашей рекламы

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью

Также по теме

НБУ актуализировал требования к структуре собственности поставщиков финансовых услуг

Сегодня 15:15

Антимонопольный комитет Украины наложил более 29 млн грн штрафов: кому и за что

Сегодня 12:13

114