Налоговая проверяет счета в Польше: какие операции считаются подозрительными

Сегодня 09:12 — Мир

244

Налоговая проверяет счета в Польше: какие операции считаются подозрительными

Налоговая служба Польши все чаще получает доступ к счетам клиентов банков. Количество запросов на снятие банковской тайны и проверку транзакций резко возросло после вступивших в силу изменений в Налоговом кодексе в июле 2022 года, пишет inpoland.net.

С тех пор налоговые инспекции подали более 4,8 тыс. заявлений на проверки, пользуясь новыми полномочиями Национальной налоговой администрации (KAS).

Важно: теперь налоговики могут анализировать остатки на счетах, историю сделок и кредитные сделки даже без официальных подозрений по владельцу счета.

Дополнительные деньги могут быть на вашем счету уже сегодня. Кредиты онлайн. Много предложений, можно сравнить условия. Каталог на Finance.ua.👛

Проверки проводятся в рамках подготовительных производств или профилактической деятельности по финансовым правонарушениям. KAS изучает количество и тип счетов, движение средств, кредитные и депозитные договоры, а также возможный доступ к банковским ячейкам.

Банки обязаны сообщать о подозрительных операциях, среди которых:

крупны разовые переводы;
частые платежи небольших сумм за короткий период;
поступления от нескольких отправителей на одинаковые суммы;
нетипичные права на распоряжение денежными средствами.

Если сумма транзакции превышает эквивалент 15 тыс. евро (около 64 тыс. злотых), банки передают данные в налоговую автоматически — по закону о борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма.

Цель таких проверок — контроль добропорядочности налогоплательщиков и предотвращение уклонения от уплаты налогов, даже без возбуждения уголовных производств.

👀 Неудобно читать с экрана? Включите голосовую версию новости. Для этого достаточно нажать на изображение.