509
Нацбанк в марте оштрафовал шесть банков за нарушения в сфере финмониторинга
— Фондовый рынок
Национальный банк в марте 2025 года применил к шести банкам и трем небанковским финансовым учреждениям меры воздействия за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
В частности, на АО «МИБ» наложен штраф в 20,5 млн грн за ненадлежащее исполнение обязанности по осуществлению надлежащей проверки клиентов и ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода.
Нарушения других банков также касались недостатков при надлежащей проверке клиентов, ненадлежащем применении риск-ориентированного подхода и несоблюдении требований валютного законодательства.
АБ «Пивденный» помимо штрафа за нарушение в сфере финмониторинга получил дополнительный штраф в 400 тыс. грн за ненадлежащее исполнение обязанностей по осуществлению валютного надзора.
АО «Сенс Банк» получил штраф в 4,1 млн грн за ненадлежащее исполнение обязанности по осуществлению надлежащей проверки клиентов и недостатки при применении риск-ориентированного подхода.
За систематическое непредставление отчетности по вопросам противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (ПОС/ФТ) в установленные сроки небанковское финансовое учреждение ПО «Санлайт эссетс и компания» оштрафовано на 51 тыс. грн.
multi — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация: от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена. Загрузить можно по ссылке.
По материалам: Укрінформ
Поделиться новостью
Также по теме
Топ-20 школ Украины для будущих айтишников
Венчурный бизнес: лидеры инвестиций в Украину (примеры)
Как выглядит имение Безоса в «бункере миллиардеров» (фото)
Итоги приватизации: сумма победных ставок составляет 120,49 млн грн
ПУМБ предлагает предпринимателям открыть виртуальную корпоративную карту Visa и шанс выиграть iPhone 16
«Укрпочта» снизила цену на доставку посылок в 6 стран (список)
