253
Финмониторинг выявил подозрительные операции более чем на 53 млрд грн с начала года
— Казна и Политика
За девять месяцев 2024 года Госфинмониторинг подготовил 780 материалов, из которых 429 — обобщенные и 351 — дополнительные, для передачи в различные силовые структуры.
Об этом говорится в отчете Госфинмониторинга за 9 месяцев 2024 года.
Эти материалы были переданы в:
- Национальную полицию Украины — 223 материала (163 обобщенных материала и 60 дополнительных дополнительных обобщенных материалов);
- Службу безопасности Украины — 218 материалов (137 обобщенных материалов и 81 дополнительный обобщенный материал);
- Национальное антикоррупционное бюро Украины — 120 материалов (23 обобщенных материала и 97 дополнительных обобщенных материалов);
- Государственное бюро расследований — 91 материал (32 обобщенных материала и 59 дополнительных обобщенных материалов);
- Бюро экономической безопасности Украины — 72 материала (52 обобщенных материала и 20 дополнительных обобщенных материалов);
- органы прокуратуры — 55 материалов (21 обобщенный материал и 34 дополнительных обобщенных материала).
«В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением уголовного правонарушения, составляет 53,1 млрд гривен», — говорится в сообщении.
Кроме того, по данным службы, в начале года сумма остановленных финансовых операций и заблокированных средств составляет в эквиваленте 6,1 млрд гривен.
По материалам: Mind
Поделиться новостью
