287
Финмониторинг выявил подозрительные операции более чем на 53 млрд грн с начала года
— Казна и Политика
За девять месяцев 2024 года Госфинмониторинг подготовил 780 материалов, из которых 429 — обобщенные и 351 — дополнительные, для передачи в различные силовые структуры.
Об этом говорится в отчете Госфинмониторинга за 9 месяцев 2024 года.
Эти материалы были переданы в:
- Национальную полицию Украины — 223 материала (163 обобщенных материала и 60 дополнительных дополнительных обобщенных материалов);
- Службу безопасности Украины — 218 материалов (137 обобщенных материалов и 81 дополнительный обобщенный материал);
- Национальное антикоррупционное бюро Украины — 120 материалов (23 обобщенных материала и 97 дополнительных обобщенных материалов);
- Государственное бюро расследований — 91 материал (32 обобщенных материала и 59 дополнительных обобщенных материалов);
- Бюро экономической безопасности Украины — 72 материала (52 обобщенных материала и 20 дополнительных обобщенных материалов);
- органы прокуратуры — 55 материалов (21 обобщенный материал и 34 дополнительных обобщенных материала).
«В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением уголовного правонарушения, составляет 53,1 млрд гривен», — говорится в сообщении.
Кроме того, по данным службы, в начале года сумма остановленных финансовых операций и заблокированных средств составляет в эквиваленте 6,1 млрд гривен.
По материалам: Mind
Поделиться новостью
Также по теме
За 9 месяцев 2025 года таможенники выявили нарушений более чем на 10 млрд грн
Всемирный банк изменил прогноз роста ВВП Украины на 2026 год
На трассе Киев—Одесса продолжается строительство транспортной развязки (фото, детали)
Возобновление конкурсов на госслужбу: о чем идет речь в законопроекте
Зарплаты и дроны: Свириденко рассказала, как Минобороны распределит 300 млрд грн
В Киеве появятся мобильные укрытия: Кличко раскрыл детали
