29
На Кипре расследуют финансовые дела Романа Абрамовича
— Мир
Полиция Кипра начала расследование финансовой деятельности и налоговых дел бывшего владельца футбольного клуба «Челси» Романа Абрамовича. Проверка состоялась после журналистского расследования The Guardian и его медиапартнеров, которые выявили признаки возможных манипуляций с документами, касающимися офшорных компаний российского миллиардера.
Об этом сообщает The Guardian.
Как сообщает издание, правоохранители проверяют события 2003−2006 годов.
Что выявило журналистское расследование
Расследование было проведено The Guardian, Бюро журналистских расследований (The Bureau of Investigative Journalism) и BBC. Журналисты изучали управление бизнес-империи Абрамовича. В отчете отмечается, что помощники бизнесмена, в том числе сотрудники кипрского подразделения международной аудиторской компании Deloitte, могли подделывать документы, описывающие структуру его оффшорных компаний.
Как установили журналисты, возможная датировка документов задним числом касалась активов на миллиарды фунтов стерлингов. Подобные действия, вероятно, помогли компаниям Абрамовича избежать уплаты налогов и скрыть активы.
Выводы журналистов основываются на утечке документов под названием Cyprus Confidential. Всего в рамках этой утечки было обнародовано более 500 тысяч документов.
Полиция Кипра собирает доказательства
О начале расследования стало известно в ходе очередного заседания парламентского комитета Кипра по вопросам институтов, ценностей и уполномоченного по администрации.
Помощник директора департамента по борьбе с преступностью полиции Кипра Андреас Анастасиадес заявил, что правоохранители начали собирать доказательства после публикации журналистского расследования.
Расследование может занять около шести месяцев.
Что ответили Абрамович и Deloitte
The Guardian обратилась за комментариями к представителям Романа Абрамовича и кипрского подразделения Deloitte.
Ранее бывший владелец «Челси» отрицал какие-либо нарушения и заявлял, что полагался на рекомендации профессиональных консультантов.
В Deloitte Cyprus ранее сообщалось, что компания «действует согласно всем применимым законам». Также там заявляли, что спустя длительное время после описанных событий больше не имеют доступа к соответствующим материалам.
Поделиться новостью
