840
Криптовалютный мошенник организовал финансовую пирамиду на рекордные $14 миллиардов
— Криптовалюта
Китай успешно экстрадировал подозреваемого, известного как Чжан, из Таиланда, мужчину обвиняют в организации криптовалютной пирамиды на 14 миллиардов долларов.
Интересно, что это происходит впервые в истории, когда подозреваемый в финансовых преступлениях был экстрадирован по действующему с 1999 года договору между Китаем и Таиландом.
По данным Министерства общественной безопасности Китая, экстрадиция прошла в рамках специальной операции под названием «Hunting Fox». Схема, известная как MBI Group, берет свое начало в 2012 году, когда Чжан привлек инвесторов к оплате членских взносов в криптовалюту, варьировавшихся от 700 юаней (98 долларов США) до 245,000 юаней (34,300 доллара США). В мошеннической схеме участвовало более 10 миллионов человек, а объем сделок превысил 100 миллиардов юаней (14 миллиардов долларов США).
Расследование по Чжану было начато полицией Чунцина в ноябре 2020 года, а в марте 2021 года китайский филиал Интерпола выдал красное сообщение о его аресте. Чжан был задержан в Таиланде в июле 2022 года, и в мае этого года тайский суд одобрил его экстрадицию в Китай.
Несмотря на запрет торговли криптовалютой в Китае с 2021 года, многие инвесторы продолжают искать пути обхода. Так, в мае китайские власти раскрыли подпольный банк, использовавший стейблкоин USDT для обмена иностранной валюты, причем объем транзакций составлял не менее 13.8 миллиарда юаней (1.9 миллиарда долларов США).
Следите за актуальным курсом криптовалют на Finance.ua. Переходите по ссылке, чтобы всегда быть в курсе!
Курс криптовалют к доллару
По материалам: noworries
Поделиться новостью
