482
БЭБ разоблачило схему уклонения от уплаты 27 млн грн налогов при переводе населением коммунальных платежей
— Криминал
Детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили схему уклонения от уплаты 27 млн грн налогов компанией, предоставляющей услуги посредничества при расчетах населения за коммунальные услуги.
Об этом сообщили в пресс-службе бюро.
Следствие установило, что должностные лица финансовой компании, которая на основании лицензии НБУ осуществляет деятельность по принятию и переводу средств от населения за коммунальные услуги, в течение 2020-2021 годов безосновательно отражали в бухгалтерском учете якобы приобретенные у контрагентов с признаками фиктивности услуги по обслуживанию программного обеспечения. Фактически общество разработало и обслуживало программное обеспечение самостоятельно.
Кроме того, общество осуществляло «фиктивные» финансово-хозяйственные операции с частными предприятиями по получению телекоммуникационных услуг без отражения в налоговой и финансовой отчетностях.
Это привело к неуплате в государственный бюджет налогов в размере более 27 млн грн. Также установлено, что полученные «доходы» с целью уклонения от уплаты налогов компания выводила на счета фиктивных предприятий для дальнейшего их обналичивания.
По результатам обысков в офисе финансовой компании, мест проживания причастных к совершению уголовного правонарушения лиц изъяты документы, в том числе по взаимоотношениям с субъектами хозяйственной деятельности, оказывавшими информационные услуги.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
