8943
БЭБ разоблачило «конвертационный центр» с оборотом более 3,5 млрд грн
— Криминал
Специалисты Департамента анализа информации и управления рисками Бюро экономической безопасности Украины разоблачили деятельность конвертационного центра.
Используя фиктивные предприятия, преступная группа помогала реальному сектору экономики укрывать и обналичивать свои доходы. Ориентировочная сумма совершенных теневых безналичных операций составляет более 3,5 млрд грн.
Правоохранители исследовали деятельность Госгеокадастра одного из районов Киевской области и установили, что должностные лица, злоупотребляя своим положением, совершали правонарушения при принятии решений относительно передачи земельных участков в собственность физическим и юридическим лицам.
Анилитики БЭБ, анализируя информацию о владельцах земельных участков, разоблачили деятельность «конвертационного центра». По результатам проведенных обысков в одном из офисных помещений изъято 346 печатей субъектов хозяйствования среди них нерезиденты, оффшорные компании, реквизиты которых использовались для вывода денежных средств за границу, а также изъяты боеприпасы и взрывчатые вещества. Также были обнаружены печати благотворительных организаций, которые в настоящее время проверяются на причастность к фактам хищения благотворительных средств.
Сотрудники БЭБ и Национальной полиции проводят анализ изъятой во время обысков документации с целью установления всех фигурантов причастных к преступной деятельности. Земельные участки общей площадью 209 га, расположенные в пределах указанной ОТГ, арестованы районным судом города Киева.
Досудебное расследование в уголовном производстве, открытом за нарушения, предусмотренные ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением), ведется следователями Главного следственного управления НП Украины при аналитическом сопровождении Департамента анализа информации и управления рисками БЭБ, при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора.
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
Также по теме
Вместо качественного питания для военных — элитная недвижимость на Бали (фото)
Переплатили 2 млн гривен за дорожную соль: должностное лицо предстанет перед судом
В Киеве будут судить экс-замминистра за ущерб в 23,7 млн грн
БЭБ раскрыло масштабную контрабанду меха более чем на 11 миллионов
Майнинг на краденном электричестве на 9 млн грн: украинец годами обходил счетчики
ГБР раскрыло миллионные откаты на продуктах для ВСУ
