227
БЭБ арестовало активы подсанкционного олигарха
Бюро экономической безопасности в г. Киеве наложило арест на комплекс площадью более 6,7 тыс. кв. м в центре столицы, а также на 291 млн грн, находившихся на счетах общества, контролируемого подсанкционным олигархом.
Об этом сообщается на сайте БЭБ.
Предприниматель и бывший народный депутат сейчас скрывается за границей, поскольку ранее он был объявлен в международный розыск. Кроме того, к нему применены санкции в соответствии с решением СНБО Украины. Тем не менее, олигарх продолжил хозяйственную деятельность в стране.
Детективы установили, что для обхода санкций и легализации имущества он организовал перерегистрацию имущественных прав на подконтрольные общества.
В частности, чтобы сохранить контроль над имущественным комплексом и избежать конфискации, фигурант привлек бывших топ-менеджеров обанкротившегося банка. Переоформив таким образом имущество, он пытался оставить его в своем фактическом владении.
Чтобы сохранить имущество для дальнейшей передачи в государственную собственность, детективы Территориального управления БЭБ в Киеве наложили на него арест.
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
Также по теме
Смелянский объяснил, почему сотрудники «Укрпочты» имеют 100% бронирование
В Украине растет количество судебных дел из-за долгов за коммуналку
В НБУ рассказали, сколько внешнего финансирования Украина получила с начала вторжения
С 1 марта будут действовать новые формы отчетности для производителей и продавцов подакцизных товаров
В каких сферах в Польше проще всего найти работу
Как разблокировать арест счета за нарушение воинского учета — советы юристов
