420
БЭБ арестовало 700 млн грн на счетах одной из крупнейших гемблинговых компаний
— Криминал
Бюро экономической безопасности арестовало 700 млн грн на счетах одной из крупнейших гемблинговых компаний. Ее подозревают в уклонении от уплаты 1,2 млрд грн налогов.
Детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили одного из самых крупных лицензиатов азартных игр в сети интернет в уклонении от уплаты 1,2 млрд грн налогов.
Что произошло? По данным следствия, группа лиц из числа сотрудников компании организовывала нелицензионные азартные игры в сети интернет.
Используя более 30 зеркальных сайтов, имеющих похожие на лицензированный сайт интерфейсы, а также «мискодинг» платежей, они наладили схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.
«Установлено также, что лицензиат азартных игр не находился по адресу, определенному в лицензии КРАИЛ. А его должностные лица умышленно скрывали доказательства — документы и другую информацию, необходимые для всестороннего, полного и беспристрастного исследования обстоятельств преступления», — говорят в БЭБ.
На 700 млн грн, размещенных на счетах компании, наложен арест. Досудебное расследование продолжается.
Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники СБУ. Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора.
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
Также по теме
Волна «минирований» прокатилась по Киеву и регионам
Ущерб более чем на 100 млн грн: Украина и Чехия ликвидировали международную инвестиционную мошенническую сеть
В Киеве арестовали недвижимость «Росатома»
НАБУ и САП разоблачили схему хищений на «зеленом тарифе» на 141 млн грн на временно оккупированной территории
Схема на 16 млн грн на Укрнафте: директора компании обвиняют в завладении средствами
В Киевской области разоблачили растрату более 9 млн грн бюджетных средств
