411
БЭБ арестовало 700 млн грн на счетах одной из крупнейших гемблинговых компаний
— Криминал
Бюро экономической безопасности арестовало 700 млн грн на счетах одной из крупнейших гемблинговых компаний. Ее подозревают в уклонении от уплаты 1,2 млрд грн налогов.
Детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили одного из самых крупных лицензиатов азартных игр в сети интернет в уклонении от уплаты 1,2 млрд грн налогов.
Что произошло? По данным следствия, группа лиц из числа сотрудников компании организовывала нелицензионные азартные игры в сети интернет.
Используя более 30 зеркальных сайтов, имеющих похожие на лицензированный сайт интерфейсы, а также «мискодинг» платежей, они наладили схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.
«Установлено также, что лицензиат азартных игр не находился по адресу, определенному в лицензии КРАИЛ. А его должностные лица умышленно скрывали доказательства — документы и другую информацию, необходимые для всестороннего, полного и беспристрастного исследования обстоятельств преступления», — говорят в БЭБ.
На 700 млн грн, размещенных на счетах компании, наложен арест. Досудебное расследование продолжается.
Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники СБУ. Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора.
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
Также по теме
Бывший бизнесмен подозревается в хищении газа на 400 млн грн
Миллиардный ущерб: ГБР расследует до 600 дел в отрасли лесного хозяйства
В Украине разоблачили схему импорта препаратов рф на более чем 270 млн гривен
В Одессе разоблачили мошенников, которые обманули людей на 26 млн грн
Правоохранители обнаружили схему отмывания 160 млн грн на строительстве Подольского моста
Украинского экс-чиновника подозревают во ввозе Ferrari для гражданина рф
