920
АРМА будет отслеживать операции с криптовалютами
— Финтех и Карты
АРМА получило доступ к аналитической платформе компании Crystal Blockchain, позволяющей идентифицировать и отслеживать операции с виртуальными активами, передает АРМА.
Как сообщили в АРМА, Crystal Blockchain является компанией по блокчейн-аналитике, обеспечивающей аналитику данных и мониторинг крипто-транзакций для тысячи криптовалют в режиме реального времени; она работает по всему миру с клиентами в индустрии цифровых активов, банковском и финансовом секторе.
Эксперт компании Crystal Святослав Дубовский провел презентацию и тренинг для сотрудников АРМА, в ходе которого были обсуждены возможности выявления и отслеживания сделок с использованием криптовалют, направленных на финансирование государства-агрессора и обход санкционных ограничений.
В АРМА отметили, что виртуальные активы все чаще используются в незаконной деятельности, в том числе для отмывания доходов, полученных преступным путем. Кроме того, они являются инструментом для обхода санкций, позволяющими избегать санкционных ограничений и ответственности за их нарушение.
"Например, в январе 2023 в США задержан основатель криптообменника BitZlato Анатолий Легкодымов. Ему инкриминируют отмывание доходов, полученных преступным путем из российского даркнет-маркетплейса Hydra на сумму свыше 700 млн долларов.
С другой стороны, за счет криптовалюты мировое общество донатит средства на нужды ВСУ и гуманитарную помощь. Так, согласно данным аналитиков компании Crystal, за период с начала полномасштабного вторжения по март 2023 года в целом из криптокошельков пожертвовано около 200 млн долларов", — говорится в сообщении.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
По материалам: УНН
Поделиться новостью
