798
6 млн долларов в разных валютах: в Хмельницкой области ГБР разоблачило руководителя пенсионного фонда и его мать
— Криминал
Работники ГБР разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына на незаконном обогащении. В ходе обысков у них нашли только наличными почти $6 млн в разных валютах.
Об этом сообщает ГБР.
Сын женщины занимает руководящий пост в главном управлении Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области.
Правоохранители в рамках начатого уголовного производства по незаконному оформлению инвалидности мужчинам, пытающимся избежать военной службы, провели ряд обысков в служебных кабинетах и по месту жительства чиновников.
У руководительницы МСЭК в рабочем кабинете было обнаружено $100 000, а также ряд поддельных медицинских документов, списки уклоняющихся с фамилиями и фиктивными диагнозами.
Кроме того, дома у должностных лиц работники ГБР обнаружили почти $5 млн 244 тыс., €300 000, более ₴5 млн, брендовые украшения и драгоценности. Правоохранители находили деньги в квартире практически в каждом уголке — в шкафах, ящиках, нишах. Также изъяты документы, подтверждающие незаконную деятельность должностных лиц и отмывание ими денег через разные бизнес-проекты.
Во время следственных действий чиновник пыталась избавиться от части денег, выбросив две сумки с полмиллиона долларов через окно.
Также, правоохранители обнаружили, что семье топ-чиновников принадлежит немалое состояние. Среди прочего, они владеют 30 объектами недвижимости в Хмельницком, Львове и Киеве, 9 элитными автомобилями, корпоративными правами на 48 млн, гостинично-ресторанным комплексом на почти 3 тыс. м2 в одном из парков Хмельницкого. За границей в их собственности недвижимое имущество в Австрии, Испании и Турции. На валютных зарубежных счетах семья также накопила почти $2,3 млн.
Все это состояние руководители не внесли в свои ежегодные декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства.
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
Также по теме
Онлайн-продажа водительских удостоверений: украинцев предупредили об очередной схеме от мошенников
Ущерб более 900 тыс грн: чиновники «Укрспецторга» продавали списанные военные корабли
Более 392 млн гривен: завершили следствие по делу экс-главы Днепропетровской ОГА
С начала года таможенники изъяли товаров более чем на 1 млрд гривен
В США разоблачили масштабную схему контрабанды чипов Nvidia в Китай на $160 млн
В Киеве разоблачили мошенническую схему с инвестициями в агротехнику на 12 млн грн
