841
В Україні викрили міжнародну шахрайську схему з інвестиціями
— Кримінал
Прокурори Офісу Генерального прокурора припинили діяльність мережі з 14 шахрайських call-центрів, які працювали у Запорізькій, Рівненській, Черкаській областях та в Києві.
Про це повідомляється на сайті Офісу генпрокурора.
Як діяла схема
Організатори маскували незаконний бізнес під псевдоброкерський сервіс та фіктивні інвестиційні платформи. Оператори телефонували громадянам, представлялися працівниками міжнародних фінансових компаній і пропонували «високоприбуткові інвестиції» з нібито гарантованим заробітком.
Насправді кошти потерпілих одразу переводилися на рахунки учасників схеми. Серед обманутих були не лише українці, а й громадяни країн Європи та Азії.
Результати обшуків
Під час десятків обшуків вилучено понад 800 одиниць комп’ютерної техніки, майже 500 мобільних телефонів, серверне обладнання, чорнові записи з даними потерпілих і алгоритмами спілкування, а також інші документи, що мають доказове значення.
Наразі встановлюються організатори мережі, а також особи, причетні до її фінансування та технічного забезпечення.
За матеріалами: Finance.ua
Поділитися новиною
Також за темою
Виплати та премії: у ДП «Документ» виявили порушень на понад 70 мільйонів
Геофізик продавав дані про нафтогазові родовища Львівщини і отримав 2 роки — подробиці
Збитки довкіллю 50 млн грн: на Прикарпатті викрито нелегальний кар’єр (фото)
Відбір газу на понад 17 млн грн: у Черкасах судитимуть екскерівника підприємства
Підпільна «друкарня» доларів: до суду передали справу щодо одного з учасників групи
Паливна схема на 17 млн грн: на Київщині викрито ухилення від сплати податків
