598
У Києві та країнах Європи виявили кол-центри, які ошукували інвесторів на сотні мільйонів євро
— Кримінал
Правоохоронці у Києві та країнах Європи припинили діяльність кол-центрів, які протягом двох років обманом змушували людей інвестувати сотні мільйонів євро через підставні веб-платформи.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Офіс Генерального прокурора спільно з правоохоронцями та міжнародними партнерами 8 та 9 листопада 2022 року в Албанії, Болгарії, Грузії, Північній Македонії та Україні провели обшуки в кол-центрах і заарештовали підозрюваних.
Підозрювані належать до організованої міжнародної злочинної групи (OCG), яка причетна до інвестиційного шахрайства з використанням криптовалют. Для цього створювалися десятки кол-центрів у кількох країнах та сотні онлайн-платформ.
Підозрювані представлялися брокерами, які допомагатимуть інвесторам заробити великі гроші з невеликими вкладеннями. Вони обманювали потерпілих, завойовували їх довіру в Інтернеті та створювали кол-центри. В подальшому потерпілі інвестували кошти через веб-платформи, контрольовані злочинною організацією, та втрачали великі суми грошей.
За даними розслідування, сотні тисяч інвесторів по всьому світу потерпіли від шахрайства. Збитки оцінюють у 200 млн євро на рік. Розслідування кібершахрайства почалося у 2020 році, зокрема і в Україні. Наразі сім країн порушили судові справи проти OCG. Євроюст сприяв судовому співробітництву у цій справі шляхом створення та фінансування спільної слідчої групи (JIT), створеної на прохання шведської влади та за участю України, Албанії, Фінляндії, Грузії, Німеччини, Латвії та Іспанії.
В рамках розслідування було проведено обшуки в кол-центрах та за місцями проживання фігурантів. Підозрюваних, які перебували у державах Європи, затримано. Крім того, вилучено значну кількість комп’ютерної техніки за допомогою якої здійснювалась протиправна діяльність.
Офісом Генерального прокурора спільно з органом досудового розслідування Головного слідчого управління Нацполіції України та за оперативного супроводу Департаменту кіберполіції України проведено ряд обшуків та виявлено незаконну діяльність кол-центрів на території м. Києва. В ході обшуків вилучено велику кількість комп’ютерної техніки — понад пів тисячі ноутбуків, електронні носії інформації, камери відеоспостереження, мобільні телефони та чорнові записи.
За матеріалами: Finance.ua
Поділитися новиною
Також за темою
НАБУ викрило корупційну схему в Мінсоцполітики на 29 млн грн
СБУ ліквідувала «конвертцентр», через який вивели 1,5 млрд грн
У Харкові викрили шахраїв, які ошукали людей через фейкову «Дію»: як вони діяли
Нацполіція викрила схему розкрадання 25 млн грн, виділених на електроенергію для потреб ЗСУ
У «Київводоканалі» викрили схему розкрадання понад 3 мільйонів
У Львівській області викрили схему ввезення авто під виглядом «гуманітарки» для ЗСУ
