360
У Харкові наклали арешт на майно банка-банкрута, яким заволоділи афільовані з громадянами рф компанії — ДБР
— Кримінал

Працівники ДБР викрили протиправну фінансову оборудку з нерухомістю харківського комерційного банку, що перебуває у процедурі ліквідації. Вартість нерухомості оцінюється у 360 мільйонів гривень.
Про це повідомляється на сайті ДБР.
Майно, протиправно виведене з-під управління Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, наразі рішенням суду арештовано та буде повернуто Фонду.
Оборудку було виявлено у межах досудового розслідування щодо нецільового використання та заволодіння коштами, виділеними іноземними партнерами цьому комерційному банку під гарантії уряду.
Шахраї під час військових дій на Харківщині спробували переоформити та перереєструвати права власності банку на нерухомість у середмісті Харкова. При цьому новими господарями стали іноземні компанії, фактичними бенефіціарними власниками яких є громадяни держави-агресора. Самі ж компанії-нерезиденти перебувають під санкціями Ради національної безпеки і оборони України.
Досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо притягнення винних осіб до відповідальності.
Відповідно до норм чинного законодавства кошти від реалізації повернутої ДБР нерухомості надалі, серед іншого, будуть спрямовані на повернення вкладів клієнтам банку та задоволення вимог кредиторів.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
За матеріалами: Finance.ua
Поділитися новиною
Також за темою
НАБУ викрило корупційну схему в Мінсоцполітики на 29 млн грн
СБУ ліквідувала «конвертцентр», через який вивели 1,5 млрд грн
У Харкові викрили шахраїв, які ошукали людей через фейкову «Дію»: як вони діяли
Нацполіція викрила схему розкрадання 25 млн грн, виділених на електроенергію для потреб ЗСУ
У «Київводоканалі» викрили схему розкрадання понад 3 мільйонів
У Львівській області викрили схему ввезення авто під виглядом «гуманітарки» для ЗСУ