46
У Британії викрили мережу відмивання грошей, пов’язану з обходом санкцій росією
— Кримінал
Національне агентство Великої Британії з боротьби зі злочинністю (NCA) повідомило, що викрило російську мережу з відмивання грошей на мільярд доларів, яка діяла по всій Британії і була спрямована на допомогу рф обійти західні санкції.
Про це повідомляє Reuters.
NCA повідомило, що мережа з відмивання грошей обсягом у мільярди доларів, яка працювала по всій країні, придбала контрольний пакет акцій киргизького банку. Це дало можливість організаторам ухилятися від санкцій і підтримувати російську війну проти України.
У грудні минулого року Британія та Міністерство фінансів США звернули увагу на мережі TGR і Smart. Їх вважають інструментом, що допомагає заможним росіянам обходити санкції. Лондон заявив, що ці структури відмивали гроші для наркоторговців, кримінальних угруповань і російських спецслужб через схему обміну готівки на криптовалюту.
У межах глобальної операції силові структури Британії, США, Франції, Іспанії, Ірландії та інших країн уже затримали 128 осіб. У Британії конфісковано більш як 25 мільйонів фунтів у готівці та криптовалюті. Санкції проти учасників цих мереж США запровадили ще у грудні минулого року. Їхні дії були спрямовані на допомогу російським елітам в обході обмежень після вторгнення росії в Україну у лютому 2022 року.
За даними NCA, мережа TGR пов’язана з купівлею контрольного пакета акцій Keremet Bank. Цей банк у Киргизстані перебуває під санкціями США. Міністерство фінансів США заявляло у січні, що продаж пакета акцій був спробою створити хаб для обходу санкцій, який забезпечував російські торговельні операції.
Keremet Bank раніше повідомляв, що оскаржуватиме це рішення.
Британські та американські правоохоронці вважають, що частка у банку належала компанії, пов’язаній з Георгієм Россі, який є громадянином України і перебуває під санкціями США. Слідство вважає, що він очолює TGR. Reuters не змогло з ним зв’язатися.
NCA зазначає, що через Keremet Bank могли проходити транскордонні платежі для компаній, які працюють у російській оборонній, авіаційній та технологічній сферах.
За матеріалами: Finance.ua
Поділитися новиною
Також за темою
У Британії викрили мережу відмивання грошей, пов’язану з обходом санкцій росією
Продали людям неіснуючі зарядні станції на понад пів мільйона гривень
Тоннами продавали небезпечні продукти під виглядом відомих брендів — БЕБ розкрило схему
У Києві зупинено незаконну схему виготовлення та збуту пального
Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана
Іспанського крипто-гуру звинувачують у шахрайстві на $300 млн доларів та відмиванні грошей
