270
Туреччина надасть регулятору повноваження блокувати крипторахунки
— Криптовалюта
Турецька влада готується надати Агентству з розслідування фінансових злочинів (Masak) нові інструменти для боротьби з незаконними фінансовими операціями.
Про це повідомило Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з планами уряду.
Новий законопроєкт передбачає, що Masak отримає повноваження заморожувати рахунки у банках, платіжних сервісах, емітентах електронних грошей і на криптоплатформах. Також агентство зможе:
- встановлювати ліміти на транзакції;
- блокувати мобільний банкінг;
- додавати пов’язані зі злочинами криптовалютні адреси до чорного списку.
💵 Курс криптовалют до долара
За словами джерел, ініціатива орієнтована на боротьбу з так званими «орендованими» рахунками. Йдеться про схему, за якої злочинці платять користувачам за доступ до їхніх фінансових облікових записів для здійснення ставок або шахрайських операцій.
Очікується, що документ стане частиною 11-го судового пакета, який подадуть до парламенту у новому законодавчому році. Його положення можуть бути змінені в процесі розгляду або не затверджені взагалі.
У Bloomberg підкреслили, що Masak збирає і аналізує дані про підозрілі транзакції, передає справи до прокуратури та координує зусилля Туреччини з міжнародною відповідністю вимогам щодо боротьби з відмиванням грошей.
Передбачається, що нові повноваження регулятора допоможуть країні відповідати критеріям Financial Action Task Force (FATF).
InvestMarket від «Мінфін» — зручний каталог інвестиційних можливостей. Обирайте те, що підходить саме вам.
За матеріалами: incrypted
Поділитися новиною
Також за темою
Стратег Bloomberg прогнозує обвал біткоїна до $50 000
Збитки на мільйони: коти зупинили роботу ферми з майнінгу біткоїнів
Стратегії в крипті: що обрати, щоб заробляти — думка експерта
Іспанського крипто-гуру звинувачують у шахрайстві на $300 млн доларів та відмиванні грошей
Корекція крипторинку: жовтень став першим «червоним» з 2018 року
Крипта чи фондовий ринок: експерти провели справжню битву
