346
Судитимуть керівників банку, які розтратили понад 600 млн фінустанови
— Кримінал
Прокурори Офісу генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно голови правління АТ «Банк Фінанси та Кредит» та двох його заступників за фактами участі у злочинній організації та розтрати ввіреного їм майна.
Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.
Розслідування встановило, що учасники злочинної організації, будучи членами кредитного комітету банку, у 2010 році оформили кредитні договори на підконтрольну власнику фінустанови новостворену юридичну особу. Вона не мала обігових коштів та кредитної історії, а також не мала у власності будь-якого майна.
У подальшому учасники злочинної організації виготовляли зовнішньоекономічні контракти між підприємством з однієї сторони та підконтрольними організатору компаніями-нерезидентами з іншої сторони з метою використання їх, як підстави для виведення коштів з банку позичальником.
За результатами такої протиправної діяльності з рахунків банку незаконно виведено сотні мільйонів кредитних коштів. В подальшому їх перераховано на рахунки компаній-нерезидентів, які також є підконтрольними членам злочинної організації. Тобто фактично виведено з території України і не повернуто банку понад 608 млн грн.
Наразі обвинувачені перебувають під вартою.
Крім того триває розслідування стосовно фактичного власника АТ «Банк «Фінанси та Кредит» за фактами створення злочинної організації й участі у ній, розтрати та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
За матеріалами: Finance.ua
Поділитися новиною
Також за темою
Нацполіція викрила схему розкрадання 25 млн грн, виділених на електроенергію для потреб ЗСУ
У «Київводоканалі» викрили схему розкрадання понад 3 мільйонів
У Львівській області викрили схему ввезення авто під виглядом «гуманітарки» для ЗСУ
Експосадовця «Нафтогазу» підозрюють у завданні компанії 26 мільйонів збитків
24 млн грн збитків: БЕБ викрила продавців підробленої техніки Apple
Колишнього бізнесмена підозрюють у розкраданні газу на 400 млн грн
