431
Завищені ціни та мільйони готівки: поліція викрила схему на ремонті ТЕЦ
— Кримінал
Правоохоронці викрили масштабну схему привласнення державних коштів, які виділялися на відновлення енергетичної інфраструктури після російських обстрілів. Йдеться про фінансування аварійно-відновлювальних робіт на Трипільській ТЕЦ.
Операцію провели співробітники Національної поліції спільно з СБУ. Шістьом особам уже повідомлено про підозру. Якщо їхню провину доведуть у суді, їм може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Хто фігурує у справі
За даними слідства, до схеми можуть бути причетні керівники двох підрядних компаній. Саме ці підприємства виконували будівельно-монтажні роботи на теплогенеруючих об’єктах, зокрема на Трипільській ТЕЦ.
Як відмивали кошти
Слідство вважає, що підрядники закуповували будівельні матеріали не напряму, а через підконтрольні їм компанії.
Схема виглядала так:
- матеріали купувалися у «своїх» фірм;
- ціни на них були приблизно на 30% вищими за ринкові;
- різниця осідала на рахунках афілійованих компаній;
- далі кошти переводилися в готівку.
За попередніми оцінками, таким способом могли вивести близько 50 мільйонів гривень.
Що знайшли під час обшуків
У помешканнях і офісах фігурантів правоохоронці вилучили:
- комп’ютерну техніку;
- мобільні телефони;
- чорнову бухгалтерію та документи;
- понад 19 мільйонів гривень готівкою.
Слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до ймовірної схеми та перевіряють інші можливі епізоди.
За матеріалами: Finance.ua
Поділитися новиною
Також за темою
Виплати та премії: у ДП «Документ» виявили порушень на понад 70 мільйонів
Геофізик продавав дані про нафтогазові родовища Львівщини і отримав 2 роки — подробиці
Збитки довкіллю 50 млн грн: на Прикарпатті викрито нелегальний кар’єр (фото)
Відбір газу на понад 17 млн грн: у Черкасах судитимуть екскерівника підприємства
Підпільна «друкарня» доларів: до суду передали справу щодо одного з учасників групи
Паливна схема на 17 млн грн: на Київщині викрито ухилення від сплати податків
