Реєстрація фіктивних господарств: в Одесі судитимуть директора аграрних компаній

24.07.2025, 17:24 — Кримінал

120

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області викрили раніше судимого жителя м. Рені, який подав документи для проведення державної реєстрації юридичної особи із завідомо неправдивими відомостями, пише БЕБ.

36-річний чоловік зареєстрував на себе дві компанії в різних областях України. Вони спеціалізуються на оптовій торгівлі зерном, насінням і кормами для тварин.

Під час розслідування правоохоронці зʼясували, що реквізити підприємств використовували для мінімізації податкового навантаження. Через аграрні компанії відбувалась конвертація безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки.

Своєю чергою фігурант кримінального провадження не виконував на підприємстві жодних функцій. Всі документи складалися та підписувалися іншими особами, матеріали відносно яких розслідуються в окремих кримінальних провадженнях.

Чоловіку оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205−1 Кримінального кодексу України (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців). Обвинувальний акт направлено до суду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 8 тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

За матеріалами:

Finance.ua

Місце для вашої реклами

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.

Поділитися новиною

Також за темою

ДБР викрило мільйонні відкати на продуктах для ЗСУ

Вчора 19:36

119

У Запоріжжі викрили мережу шахрайських call-центрів, які ошукали людей на мільйони

Вчора 09:31

181