Фінансові операції офшорних компаній визнані сумнівними — Finance.ua
0 800 307 555
0 800 307 555

Фінансові операції офшорних компаній визнані сумнівними

52
Кабінет Міністрів своєю постановою затвердив критерії сумнівних фінансових операцій, передають Українські Новини. Саме про ці сумнівні операції клієнтів банки зобов’язані інформувати владу.
Відповідно до постанови Кабміну сумнівними визнані операції за участю компаній, зареєстрованих в офшорних зонах, угоди з попередньою оплатою по імпортних контрактах на суму, що перевищує 30% вартості імпортованих товарів або послуг.
Кабмін також визнав сумнівними безготівкові операції понад 50 тисяч євро або розрахунки готівкою понад 10 тисяч євро при відкритті рахунка третій особі, купівлі чи продажу дорожніх чеків.
Як повідомлялося раніше, Кабмін готує законопроект про боротьбу з відмиванням грошей, який поставить за обов'язок банки надавати Державному департаменту фінансового моніторингу інформацію про сумнівні операції їхніх клієнтів.
За матеріалами:
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.

Поділитися новиною

Підпишіться на нас