55
Фінансові операції офшорних компаній визнані сумнівними
Кабінет Міністрів своєю постановою затвердив критерії сумнівних фінансових операцій, передають Українські Новини. Саме про ці сумнівні операції клієнтів банки зобов’язані інформувати владу.
Відповідно до постанови Кабміну сумнівними визнані операції за участю компаній, зареєстрованих в офшорних зонах, угоди з попередньою оплатою по імпортних контрактах на суму, що перевищує 30% вартості імпортованих товарів або послуг.
Кабмін також визнав сумнівними безготівкові операції понад 50 тисяч євро або розрахунки готівкою понад 10 тисяч євро при відкритті рахунка третій особі, купівлі чи продажу дорожніх чеків.
Як повідомлялося раніше, Кабмін готує законопроект про боротьбу з відмиванням грошей, який поставить за обов'язок банки надавати Державному департаменту фінансового моніторингу інформацію про сумнівні операції їхніх клієнтів.
За матеріалами:
Поділитися новиною
Також за темою
США планують збільшити стратегічні запаси урану для розвитку ядерної енергетики
Сховища газу у ЄС заповнені рекордно низько за останні 3,5 роки
На Тернопільщині ексбанкір підробляв картки й ошукав клієнтів більш ніж на 1 млн грн
Toyota презентувала оригінальний електробус із автопілотом (фото)
Citigroup прогнозує падіння Ethereum до $4300 до кінця року
Apple підтвердила роботу над повністю скляним iPhone
