55
Фінансові операції офшорних компаній визнані сумнівними
Кабінет Міністрів своєю постановою затвердив критерії сумнівних фінансових операцій, передають Українські Новини. Саме про ці сумнівні операції клієнтів банки зобов’язані інформувати владу.
Відповідно до постанови Кабміну сумнівними визнані операції за участю компаній, зареєстрованих в офшорних зонах, угоди з попередньою оплатою по імпортних контрактах на суму, що перевищує 30% вартості імпортованих товарів або послуг.
Кабмін також визнав сумнівними безготівкові операції понад 50 тисяч євро або розрахунки готівкою понад 10 тисяч євро при відкритті рахунка третій особі, купівлі чи продажу дорожніх чеків.
Як повідомлялося раніше, Кабмін готує законопроект про боротьбу з відмиванням грошей, який поставить за обов'язок банки надавати Державному департаменту фінансового моніторингу інформацію про сумнівні операції їхніх клієнтів.
За матеріалами:
Поділитися новиною
Також за темою
Уряд оголосив конкурс на посади членів наглядової ради «Нафтогазу»
Зимова допомога в Україні: чи можуть її отримати українці у Польщі
У КМДА визнали, що взимку живити весь Київ буде неможливо
Де заробити до 40 000 грн на різдвяно-новорічні свята — добірка вакансій
ФДМУ виставив на продаж Львівський лікеро-горілчаний завод (фото)
Державний Sense Bank запроваджує нові можливості для українських експортерів
