55
Фінансові операції офшорних компаній визнані сумнівними
Кабінет Міністрів своєю постановою затвердив критерії сумнівних фінансових операцій, передають Українські Новини. Саме про ці сумнівні операції клієнтів банки зобов’язані інформувати владу.
Відповідно до постанови Кабміну сумнівними визнані операції за участю компаній, зареєстрованих в офшорних зонах, угоди з попередньою оплатою по імпортних контрактах на суму, що перевищує 30% вартості імпортованих товарів або послуг.
Кабмін також визнав сумнівними безготівкові операції понад 50 тисяч євро або розрахунки готівкою понад 10 тисяч євро при відкритті рахунка третій особі, купівлі чи продажу дорожніх чеків.
Як повідомлялося раніше, Кабмін готує законопроект про боротьбу з відмиванням грошей, який поставить за обов'язок банки надавати Державному департаменту фінансового моніторингу інформацію про сумнівні операції їхніх клієнтів.
За матеріалами:
Поділитися новиною
Також за темою
Скільки коштує житло в Болгарії у 2026 році
Морози в США зупинили майнінг біткоїна
Італія надала 1 мільйон євро на посилення кібербезпеки України
BlackRock назвала ключові інвестиційні тренди 2026 року
SpaceX запустила удосконалений GPS-супутник для Космічних сил США
Toyota розповіла деталі про альтернативу кросоверу RAV4 (фото)
