4
НБУ інформуватиме Податкову про підозрілі операції банків
Національний банк домовився із Державною податковою адміністрацією про надання їй інформації про підозрілі операції банків для боротьби з відмиванням брудних грошей. Про це повідомили на спільній прес-конференції голова НБУ Володимир Стельмах та податкової адміністрації Микола Азаров. "Ми домовилися про обмін інформацією про підозрілі операції клієнтів", — цитують Азарова Українські Новини. За його словами, податкова та НБУ підписали угоду про співробітництво у боротьбі з відмиванням грошей, ухиленням бізнесу від оподатковування та відтоком капіталу за кордон.
За словами керівників податкової та НБУ, вони також мають намір проводити спільні перевірки банків у пошуках підозрілих операцій. Стельмах та Азаров не уточнили, які саме операції клієнтів банків стануть надбанням податкової. "Вони даватимуть (дані — Ред.) у тих межах, котрі, згідно законодавства, має податкова адміністрація", — сказав Стельмах. Він не надав інших деталей.
За даними податкової, з початку року кілька банків було викрито в операціях з відмивання грошей та у несплаті податків (чиновники державних відомств не назвали цих банків).
Нагадаємо, що на початку року податкова обвинуватила “Корал-банк” і банк "Андріївський" у порушенні законів. Один з цих банків — "Андріївський" — було перевірено Нацбанком, котрий після перевірки відібрав у першого право приймати депозити фізичних осіб.
Міжнародна група з розробки фінансових заходів боротьби із відмиванням грошей, отриманих у злочинний спосіб (FATF), у вересні минулого року включила Україну до переліку країн, що ведуть недостатню боротьбу із відмиванням “брудних” грошей. Після цього для посилення боротьби із відмиванням грошей та відстеження сумнівних фінансових операцій Президент Леонід Кучма створив при Мінфіні Держдепартамент фінансового моніторингу.
Кабмін також завершує підготовку законопроекту про боротьбу із відмиванням грошей, котрий планує розглянути на своєму засіданні 28 травня, щоб направити його для прийняття до Верховної Ради.
За матеріалами:
Поділитися новиною
