218
Податківці викрили факт легалізації понад 4 млн гривень
— Кримінал
Факт фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великих розмірах групою осіб встановили податківці Донецької області. Про це FINANCE.UA повідомила прес-служба ДПАУ.
Як з’ясувалося, для здійснення незаконної діяльності члени злочинного угруповання використовували 2 законспіровані офісні приміщення, реквізити 11 фіктивних підприємств та 25 поточних розрахункових рахунків, відкритих в банківських установах м. Донецька.
Обіг коштів по зазначеним рахункам за період 2005–2006 років склав понад 260 млн. гривень.
За вказаним фактом порушено кримінальну справу. Наразі проводяться додаткові заходи для притягнення винних до відповідальності та відшкодування завданих державі збитків.
За матеріалами: Finance.ua
Поділитися новиною
