218
Податківці викрили факт легалізації понад 4 млн гривень
— Кримінал
Факт фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великих розмірах групою осіб встановили податківці Донецької області. Про це FINANCE.UA повідомила прес-служба ДПАУ.
Як з’ясувалося, для здійснення незаконної діяльності члени злочинного угруповання використовували 2 законспіровані офісні приміщення, реквізити 11 фіктивних підприємств та 25 поточних розрахункових рахунків, відкритих в банківських установах м. Донецька.
Обіг коштів по зазначеним рахункам за період 2005–2006 років склав понад 260 млн. гривень.
За вказаним фактом порушено кримінальну справу. Наразі проводяться додаткові заходи для притягнення винних до відповідальності та відшкодування завданих державі збитків.
За матеріалами: Finance.ua
Поділитися новиною
Також за темою
Поліція викрила шахраїв, які відмили понад 500 млн грн з оборонних контрактів
НАБУ і САП викрили розкрадання 24 млн грн у Ізмаїльському морському порту
Трьох посадовців підозрюють у розкраданні оборонних коштів на 102 млн грн
Онлайн-продаж водійських посвідчень: українців попередили про чергову схему від шахраїв
Збитки понад 900 тис грн: чиновники «Укрспецторгу» продавали списані військові кораблі
Понад 392 млн гривень: завершили слідство у справі ексголови Дніпропетровської ОДА
