218
Податківці викрили факт легалізації понад 4 млн гривень
— Кримінал
Факт фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великих розмірах групою осіб встановили податківці Донецької області. Про це FINANCE.UA повідомила прес-служба ДПАУ.
Як з’ясувалося, для здійснення незаконної діяльності члени злочинного угруповання використовували 2 законспіровані офісні приміщення, реквізити 11 фіктивних підприємств та 25 поточних розрахункових рахунків, відкритих в банківських установах м. Донецька.
Обіг коштів по зазначеним рахункам за період 2005–2006 років склав понад 260 млн. гривень.
За вказаним фактом порушено кримінальну справу. Наразі проводяться додаткові заходи для притягнення винних до відповідальності та відшкодування завданих державі збитків.
За матеріалами: Finance.ua
Поділитися новиною
Також за темою
У серпні всі перевірені декларації виявилися з порушеннями — НАЗК
В Україні арештували хакерів, які завдали мільярдні збитки світовим компаніям
Янукович програв суд щодо скасування санкцій ЄС
Керівник компанії, що ремонтує дороги d Києві, підозрюється у несплаті податків на суму понад 30 млн грн
1,4 млн грн прибутку: на Закарпатті викрито схему продажу автомобілів нібито для ЗСУ
«Кава зі Львова»: правоохоронці викрили масштабну корупційну схему в центральному органі виконавчої влади
