221
Податківці викрили факт легалізації понад 4 млн гривень
— Кримінал
Факт фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великих розмірах групою осіб встановили податківці Донецької області. Про це FINANCE.UA повідомила прес-служба ДПАУ.
Як з’ясувалося, для здійснення незаконної діяльності члени злочинного угруповання використовували 2 законспіровані офісні приміщення, реквізити 11 фіктивних підприємств та 25 поточних розрахункових рахунків, відкритих в банківських установах м. Донецька.
Обіг коштів по зазначеним рахункам за період 2005–2006 років склав понад 260 млн. гривень.
За вказаним фактом порушено кримінальну справу. Наразі проводяться додаткові заходи для притягнення винних до відповідальності та відшкодування завданих державі збитків.
За матеріалами: Finance.ua
Поділитися новиною
Також за темою
На Дніпропетровщині викрили мільйонні оборудки на будівництві фортифікацій
Незаконний експорт 28 тис. тонн кукурудзи до Малайзії на 202 млн грн — деталі
Керівництво оборонного заводу на Дніпропетровщині розікрало майже 20 млн грн із бюджету
Фальшиві долари за пів ціни: БЕБ завершило розслідування схеми збуту валюти
НАБУ викрило схему розкрадання понад 32 млн грн на підприємствах «Укроборонпрому»
Понад 35 млн гривень вивели з банку через фіктивні кредити: правоохоронці викрили схему
