16
НБУ пропонує банкам створювати підрозділи по боротьбі з відмиванням грошей
Національний банк пропонує комерційним банкам створити у своїй структурі підрозділи, що контролюватимуть клієнтів, перешкоджаючи здійсненню ними операцій з відмивання злочинних доходів.
Про це говориться в постанові НБУ №164, цитують Українські Новини.
Як сказано в постанові, підрозділам належить збирати інформацію про сумнівні операції клієнтів, а керівники банків, одержавши від них відповідні дані, надавати її представникам силових відомств, що борються з відмиванням грошей.
У своїй постанові Нацбанк також зобов'язав банки посилити контроль за операціями компаній, зареєстрованих в оффшорних зонах і державах, що підтримують терористів.
НБУ також пропонує контролювати компанії, що займаються ігорним бізнесом, торгівлею нерухомістю або дорогоцінними металами, туристичні компанії, а також небанківські фінансові установи.
Як повідомляла агенція, раніше Нацбанк заявив про намір посилити контроль за комерційними банками, перешкоджаючи здійсненню ними операцій по відмиванню злочинних доходів.
Нацбанк також закликав банки посилити критерії добору клієнтів і контроль за їхніми підозрілими операціями, перешкоджаючи легалізації "брудних" доходів.
НБУ також закликав банки посилити моніторинг своїх банків-респондентів, особливо резидентами країн, названих Міжнародною групою з розробки фінансових заходів для боротьби з відмиванням грошей (FATF), причетними до відмивання грошей.
Нагадаємо, що восени минулого року FATF внесла Україну до переліку країн, що не борються з відмиванням грошей.
У січні 2001 Рада Європи також заявила про недостатню боротьбу України з відмиванням грошей.
За матеріалами:
Поділитися новиною
